240 个事件 "frode"

24 三月 2026, 17:57

大规模搜查涉及虚假回收的欺诈案件/损失超过2.3亿列伊

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时事

24 三月 2026, 15:00

在多个县和布加勒斯特进行大规模搜查，涉及在疫情期间的洗手液和消毒剂欺诈案件

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时事

24 三月 2026, 00:54

摩尔多瓦共和国检察院要求对弗拉德·普拉霍特纽克判处最高刑罚，他是一名被指控犯有有组织犯罪、欺诈和洗钱的前政治家。

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摩尔多瓦共和国

17 三月 2026, 22:50

特朗普总统签署了一项行政命令，成立一个由副总统J.D. Vance领导的工作组，旨在调查民主州社会项目中的欺诈指控。

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国际

13 三月 2026, 23:17

一名来自雅西的男子声称自己是房地产代理，因用假钞替换了128,000欧元而被预防性逮捕。

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时事

11 三月 2026, 17:30

迈克尔·约翰逊被指控在大满贯田径公司破产前提取了50万美元，导致运动员和债权人负债。

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国际

10 三月 2026, 22:24

欧洲委员会推出了AI TraceMap平台，以检测欧盟的食品欺诈和受污染产品

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欧盟

10 三月 2026, 20:14

吉尔吉乌的学校主任因挪用公款被拘留，因她 allegedly 用机构的资金支付假期和电子产品。

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时事

9 三月 2026, 21:30

水电公司提醒人们注意那些使用其名称来推广投资机会的虚假广告，并警告有关欺诈风险。

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时事

9 三月 2026, 20:04

EPPO在意大利的一项关于恢复计划资金欺诈的调查中查获了近200万欧元

欧盟

5 三月 2026, 23:00

一名来自艾尤德的女性在用一张在街上找到的银行卡提取了3600列伊后被拘留，该卡上写有密码。

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时事

5 三月 2026, 17:44

巴尔泽什蒂市市长伊昂·拉杜和副市长因损害地方预算而被起诉

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时事

4 三月 2026, 23:19

EPPO爱上了一张涉嫌超过1.03亿欧元的增值税旋转欺诈的可疑网络，涉及奢侈汽车的销售

欧盟

3 三月 2026, 00:24

罗马尼亚在2025年底的EPPO活跃案件中记录了估计损失60.5亿欧元，涉及欧盟资金的欺诈金额为50.3亿欧元

欧盟

27 二月 2026, 23:21

埃米尔·博克宣布因对克卢日大都市环线招标的欺诈和身份盗窃的怀疑，单方面终止合同。

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时事

27 二月 2026, 04:12

财政反欺诈总局检查了替代运输运营商，没收了5500万列伊，并对1.26亿列伊的税务欺诈提起了刑事诉讼。

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时事

26 二月 2026, 20:18

瑞士一对退休夫妇因非法领取社会救助而被判刑

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国际

26 二月 2026, 14:59

香港媒体大亨黎智英赢得了对诈骗定罪的上诉，但由于另一项定罪，他将继续在监狱中服刑。

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国际

25 二月 2026, 23:56

布扎乌的警方在一起涉及非法报销180名乌克兰难民服务的欺诈案件中进行了十次搜查，金额为335,000列伊。

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时事

24 二月 2026, 19:14

一家公司因通过虚假交付用于热窗的原材料而被指控逃税4000万列伊。三名管理人员正在接受刑事调查。

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摩尔多瓦共和国

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