108 个事件 "frode"

6小时前

四人，包括一名罗马尼亚管理员，在法国因增值税欺诈计划被判刑，造成320万欧元的损失。

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国际

星期四 13:41

涉及费德里卡·莫盖里尼的腐败调查可能会在欧盟引发一场重大政治危机，影响乌尔苏拉·冯·德·莱恩的领导。

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国际

星期三 18:03

比利时警方在与欧盟外交行动相关的欺诈调查中释放了费德里卡·莫盖里尼和斯特法诺·萨宁诺。

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国际

星期三 03:07

科威特的一名公务员因在十年内未到岗工作而领取工资，被判处五年监禁，并被罚款退还所领取的金额。

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国际

星期二 19:09

印度要求每六小时断开WhatsApp Web用户的连接，以打击在线欺诈

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国际

星期二 18:42

DNA已将新人员送上法庭，因在锡比乌县以低估价格出售土地。

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+3

时事

28 十一月 20:52

一名27岁的罗马尼亚人在意大利被指控伪造犯罪，因为他试图自称是一起与手机相关的欺诈案的受害者。

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侨民

27 十一月 20:00

梅赫丁县一位市镇的市长因心脏病发作去世，当时他正前往工作。他在与前妻竞选后赢得了最后一届任期，并曾因挪用公款和欺诈而受到调查。

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+1

时事

27 十一月 12:24

2025年环球小姐因丑闻而受到关注，包括对泰国共同所有者的欺诈指控，以及对墨西哥共同所有者的毒品贩运调查。

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时事

25 十一月 00:41

罗马尼亚警方对一种新的欺诈方法表示关注，该方法通过使用人工智能生成的深度伪造技术。

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时事

21 十一月 16:47

ANAF发现了位于普拉霍瓦的一家非法电子烟设备工厂，产品估计价值1670万列伊，并怀疑存在税务逃避。

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时事

21 十一月 04:01

意大利警方查获了超过42吨标记为“意大利制造”的假番茄酱，这些番茄酱来自保加利亚。

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20 十一月 19:27

一名罗马尼亚人试图在巴伐利亚的一家加油站用一张假100欧元钞票付款，因欺诈被当局拘留。

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侨民

20 十一月 18:25

来自Voluntari的老年中心管理员，因欺诈被解雇

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时事

19 十一月 19:21

博托沙尼警方逮捕了两名男子，他们故意损坏汽车以获得保险赔偿，造成超过150,000列伊的损失。

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时事

18 十一月 01:56

国际调查“加密货币洗钱”显示，犯罪网络如何利用加密货币进行洗钱，利用立法漏洞。

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国际

18 十一月 01:26

内政部警告关于一个诈骗活动，该活动使用恶意链接的消息来获取个人数据

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时事

16 十一月 23:12

Revolut用户，防止通过电话进行的欺诈尝试

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+4

时事

14 十一月 23:42

欧盟提议加强欧洲公共检察院、反欺诈办公室与成员国之间的合作，以打击增值税领域的欺诈。

国际

14 十一月 21:02

增值税欺诈：欧盟提议建立实时合作机制

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国际

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