88 个事件 "fraudă"

15 十月 13:00

美国司法部（DOJ）从一个名为“猪肉屠宰”的加密诈骗计划中，没收了价值150亿美元的比特币，该计划在柬埔寨运营。

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国际

14 十月 17:58

美国国会委员会正在调查Starlink与缅甸欺诈中心的联系

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国际

13 十月 19:16

签证诈骗干扰部门已识别出10亿美元的欺诈企图，其中2.6亿在欧洲

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经济

9 十月 16:24

一名来自布加勒斯特的年轻人因以其爱人的名义申请贷款而被拘留，利用了他的个人信息和获得的信任。

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时事

9 十月 01:48

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布，反欺诈局ANAF在克拉约瓦的一家公司发现了严重违规行为，指示可能在燃料交易中存在欺诈和财政系统的漏洞。

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时事

7 十月 18:28

税务部门发现了一起替代运输中的欺诈，造成数亿列伊的损失，涉及130家非法运营的公司。

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时事

2 十月 21:43

劳拉·科德鲁·科维西警告说，中国的犯罪网络在欧盟内进行海关和增值税欺诈。

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经济

30 九月 17:55

中国：钱志敏，被称为“财富女神”，因涉及50亿英镑的加密货币诈骗而被判刑，受害者超过128,000人。

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国际

28 九月 21:17

马雅·桑杜谴责选举舞弊的企图：非法运输选民、虚假炸弹警报以及"索尔"集团参与破坏选举过程

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摩尔多瓦共和国

16 九月 19:10

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布了ANAF在数字化和利用人工智能打击欺诈方面的进展

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时事

5 九月 18:20

康沃尔的外科医生尼尔·霍普被判入狱，因其故意导致双腿截肢以获得赔偿而被定罪。

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国际

5 九月 00:27

RICHRBT 1 S.R.L.，一家幽灵建筑公司，报告了巨额收入，涉及一起欺诈性收购和著名公司的网站克隆。

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时事

1 九月 19:55

国家网络安全局（DNSC）通知关于假冒攻击者的电话，他们声称是该机构的员工，提供资金恢复服务

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时事

21 八月 02:31

克卢日县 Bonțida 市政厅秘书长因滥用职权而受到司法控制，他被指控以欺诈手段组织了一次招聘竞赛。

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时事

14 八月 15:55

普莉希拉-普雷斯利的前商业伙伴要求赔偿 5000 万美元，指控她欺诈和违约。

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国际

14 八月 13:10

TerraUSD 和 Luna 加密货币的创造者 Do Kwon 在其项目失败后承认犯有欺诈和共谋罪。

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信息与通信技术

13 八月 22:15

教育部宣布中学毕业会考的参与率为 84.6%，21 名考生因舞弊被淘汰。

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教育

12 八月 21:52

在秋季学士学位笔试中，2965 名考生缺考，24 人因舞弊被淘汰。

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时事

8 八月 17:41

两名冒充 "女巫 "的妇女因诈骗被捕，损失近 3.1 万欧元

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时事

7 八月 20:58

DNSC 就仿冒 Romarg 官方通信、通过欺诈性电子邮件索取敏感数据的网络钓鱼活动发出警告。

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时事

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