218 个事件 "fraudă"

9 五月 19:29

一名罗马尼亚人在罗马尼亚被捕，因为他非法从冰岛的一家银行转移了40万欧元，并因诈骗被国际通缉。

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时事

8 五月 02:42

欧洲检察院已就国家大会（RN）展开调查，原因是有关使用欧盟资金资助的媒体培训课程的欺诈投诉。

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国际

8 五月 01:55

布拉索夫警方对医生进行突袭，他们被指控虚报未进行的医疗服务以损害国家预算

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时事

4 五月 23:15

以色列检察院愿意与总理内塔尼亚胡讨论可能的承认腐败罪的协议

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国际

30 四月 23:14

"TUX"欺诈案已提交法庭，涉及协调金融金字塔活动的人员。警方还在调查包括前内政部员工在内的人员。

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摩尔多瓦共和国

29 四月 23:10

在多个县进行的数十次住所搜查，涉及经济犯罪案件

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时事

24 四月 20:59

欧洲检察院对四名在罗马尼亚的人提起诉讼，涉及一起针对年轻农民的资金欺诈案

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欧盟

24 四月 18:29

四名来自克卢日的人，因涉嫌在一项针对年轻农民的欧盟资金欺诈案中受到欧洲检察院的关注，估计损失为115,000欧元。

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时事

20 四月 19:02

克卢日-纳波卡的欧洲检察院要求对一家公司及其董事进行审判，因其在一项价值114,000欧元的欧盟研究项目中涉嫌欺诈。

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时事

17 四月 19:50

ANAF警告关于一些自称为ANAF反欺诈检查员的人员进行的欺诈电话，要求提供个人和银行信息

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时事

15 四月 18:40

伊利耶·切沙，前阿拉德副市长，因欺诈欧洲基金被判处缓刑。

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+2

时事

14 四月 15:07

许家印，恒大创始人，承认对欺诈和滥用资金的指控有罪。该公司面临3000亿美元的债务。

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国际

12 四月 21:49

维也纳警方逮捕了一伙罗马尼亚骗子，涉嫌欺诈300家奥地利公司

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侨民

9 四月 17:33

警方在克卢日和萨拉日对涉嫌诈骗350万列伊的人进行了搜查

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时事

31 三月 19:11

一群罗马尼亚人在比利时因燃料卡欺诈被判入狱

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侨民

27 三月 17:25

布加勒斯特的检察官正在调查14人，涉及一起废物欺诈案

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时事

26 三月 14:13

EPPO在波兰逮捕了一名与清洁空气计划相关的欺诈嫌疑人

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欧盟

25 三月 17:43

欧洲检察院正在罗马尼亚调查一起132万欧元的蜂蜜补贴欺诈案

欧盟

24 三月 17:57

大规模搜查涉及虚假回收的欺诈案件/损失超过2.3亿列伊

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时事

24 三月 15:00

在多个县和布加勒斯特进行大规模搜查，涉及在疫情期间的洗手液和消毒剂欺诈案件

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时事

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