EPPO正在调查罗马尼亚29个IT项目中可能存在的700万欧元欺诈行为

欧洲检察院（EPPO）正在调查与罗马尼亚29个由欧盟资金资助的IT项目相关的公共采购可能存在的欺诈行为，项目总价值为700万欧元。检察官怀疑存在一个网络，可能操纵了IT咨询服务的程序，以便合同有利于事先选择的云基础设施供应商，受益者主要是市政府和县议会。

简而言之 EPPO在对29个由欧盟资金资助的IT项目的调查中协调了19次对个人和公司的搜查。项目通过复苏与韧性机制和综合三角洲投资的行政能力操作计划获得资金。检察官怀疑IT咨询服务的采购程序被操纵，以便在竞争之前有利于某些事先确定的云基础设施供应商。根据调查人员的说法，咨询公司为多个项目准备的文件在内容、结构和作者上存在广泛的相似性，这引发了对材料系统性重复使用的怀疑。供应商还被怀疑在程序中提交了虚假、不准确或不完整的文件。调查正在进行中，相关人员享有无罪推定。

布加勒斯特的EPPO协调了19次对个人和公司的搜查，调查合同如何在29个由欧盟资金资助的项目中分配IT咨询和技术解决方案的提供。被调查项目的总价值约为700万欧元。

资金来自两个欧洲来源。部分项目通过复苏与韧性机制获得支持，该机制资助国家复苏计划中规定的改革和投资，其他项目则通过综合三角洲投资的行政能力操作计划获得资金。

所涉及的采购涉及IT咨询服务、软件和信息基础设施。项目的受益者主要是地方公共当局，包括市政府和县议会，他们计划利用欧盟资金来开发或现代化数字解决方案。

根据EPPO的说法，有实质性证据表明，一个网络可能干预了IT咨询服务的采购程序，以便这些程序导致事先确定的云基础设施供应商的选择。怀疑集中在程序和用于合同分配的文件的准备方式上，而不是数字化行政的投资的存在或一般效用。

调查人员识别出的一个要素是为不同项目制作的文件的相似性。咨询公司可能提供了在内容、结构和作者方面存在广泛相似性的材料，这表明，根据EPPO的说法，相同的材料可能在多个程序中被系统性地重复使用。

文件的相似性目前是调查的一个要素，而不是关于欺诈存在的司法结论。检察官试图确定文件是否以有利于某些解决方案和特定供应商的方式准备，以便在实际竞争进行之前满足技术要求或采购条件。

调查还关注参与程序的供应商的行为。EPPO怀疑在某些采购中提交了虚假、不准确或不完整的文件，但发布的信息没有说明哪些文件受到影响，29个项目中有多少个被识别为这种情况，或哪些合同可能受到影响。

700万欧元的价值代表了正在调查的项目的价值。EPPO并未声称整个金额构成对欧盟预算的损害，也未在发布的信息中指明可能以非法方式获得的资金的价值。

在案件的这一阶段，差异是重要的，因为调查涉及对一组总价值为700万欧元的项目的采购程序的怀疑。确定可能的财务损失和相关人员的责任取决于调查的结果。

搜查是在罗马尼亚EPPO结构和罗马尼亚警方多个结构的支持下进行的。参与了特别行动局和来自雅西和蒂米什瓦拉的特别行动服务，以及来自伊尔福夫、布拉索夫、雅西、阿尔杰什和康斯坦察的经济犯罪调查服务、伊尔福夫刑事调查局和蒂米什瓦拉有组织犯罪打击大队。

欧洲反欺诈办公室（OLAF）提供了操作分析以支持调查。OLAF的参与并不改变EPPO进行的调查的刑事性质，这两个机构在保护欧盟财务利益方面具有不同的角色。

EPPO在参与国对影响欧盟预算的犯罪进行调查和起诉，而OLAF进行行政调查，并可以提供与刑事调查相关的信息或分析。

罗马尼亚的行动处于调查阶段。EPPO在发布的关于搜查的信息中没有宣布起诉、定罪或逮捕，也没有识别涉及的个人、公司或地方当局。

因此，这29个项目应被视为调查中心的项目，并不意味着所有程序或所有受益者都涉及非法行为。相关人员在罗马尼亚的有权法院作出相反裁定之前被假定为无罪。

复苏与韧性机制通过成员国的国家计划资助投资和改革，而公共行政的数字化是罗马尼亚利用欧盟资金的领域之一。行政能力操作计划也资助了旨在增强公共机构能力的项目，包括在综合三角洲投资框架内。

EPPO宣布的调查涉及29个此类项目的采购组织方式及对某些云基础设施供应商的假定偏袒。现有信息无法确定700万欧元的损害，也无法得出所有被调查项目都被欺诈的结论。

调查由布加勒斯特的EPPO办公室协调，得到罗马尼亚执法机构和OLAF的支持，任何可能的指控和个人责任将取决于在调查的后续阶段收集的证据。