37 событий о "Geldwäsche"

9 июня 17:50

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег становится центром новой системы Европейского Союза против финансовой преступности

ЕС

12 мая 07:32

Антикоррупционное агентство Украины (НАЗК) обнаружило систему отмывания денег, в которой также был замешан Андрей Ермак, бывший глава кабинета президента Зеленского.

Источники

Международный

23 апреля 11:38

Констанцский трибунал удовлетворил запрос о предварительном аресте 40-летнего мужчины, подозреваемого в создании организованной преступной группы и соучастии в торговле несовершеннолетними.

Источники

Актуальность

23 марта 19:54

Прокуратура Республики Молдова запросила максимальное наказание для Влада Плахотнюка, бывшего политика, обвиняемого в организованной преступности, мошенничестве и отмывании денег

Источники

+6

Республика Молдова

26 февраля 13:07

Владелец клуба в центре столицы, подозреваемый в том, что он получил 19 миллионов лей от незаконной деятельности

Источники

+1

Актуальность

19 февраля 11:24

Большой поставщик энергии, расследуемый DIICOT за отмывание денег путем искусственного завышения цен на электричество

Источники

Актуальность

16 февраля 13:58

Герман Халущенко, бывший министр энергетики Украины, был задержан в связи со скандалом о коррупции на 100 миллионов долларов

Источники

Международный

9 февраля 19:26

AMLA, расположенная во Франкфурте, берет под прямой контроль 40 крупнейших финансовых учреждений ЕС и координирует усилия по борьбе с отмыванием денег

Источники

Международный

7 февраля 18:57

Финансовая прокуратура Франции открыла расследование против бывшего министра Джека Ланга и его дочери по подозрению в отмывании денег. Подозревается связь с Эпштейном.

Источники

Международный

6 февраля 23:05

Полиция Клуж-Напока, вместе с DIICOT и властями Франции, разрушила румынскую сеть, вовлеченную в отмывание денег и наркоторговлю, с убытками в 300 миллионов евро

Источники

+1

Актуальность

28 января 20:12

Дойче Банк расследуется немецкими властями за возможные факты отмывания денег, с обысками в офисах во Франкфурте и Берлине

Источники

+1

Экономика

3 января 10:53

Министерство юстиции США сократило усилия по борьбе с сложными экономическими преступлениями во время президентства Трампа, что повлияло на дела о коррупции и мошенничестве.

Источники

Международный

22 декабря 15:25

Влад Филат, бывший премьер-министр Республики Молдова, был приговорен к двум годам тюремного заключения за отмывание денег судом во Франции.

Источники

+2

Республика Молдова

10 декабря 10:06

DIICOT завершил расследование по делу 'Фабрика наследий', направив в суд 26 человек за тяжкие преступления, включая торговлю людьми и отмывание денег

Источники

Актуальность

26 ноября 10:29

Прокуроры проводят 12 обысков в Бухаресте и Тârgu Mureș в рамках уголовного дела, связанного с банкротством Euroins, касающегося тяжких преступлений, таких как растрата и отмывание денег.

Источники

Актуальность

24 ноября 12:53

Хорациу Потра был доставлен в Генеральную прокуратуру для допроса в связи с обвинениями в налоговом уклонении и отмывании денег из Демократической Республики Конго

Источники

Актуальность

17 ноября 20:56

Международное расследование «Стирка криптовалют» показывает, как преступные сети используют криптовалюты для отмывания денег, пользуясь законодательными пробелами.

Источники

Международный

13 ноября 09:49

Сегодня, 13 ноября, сотрудники Национального инспектората расследований (INI) проводят обыски в рамках дела о отмывании денег и незаконном финансировании политической деятельности, касающейся членов партии Шор.

Источники

Республика Молдова

5 ноября 14:59

Федеральная полиция Германии координировала международную операцию против мошенничества и отмывания денег, арестовав несколько человек в разных странах.

Источники

Международный

4 ноября 23:30

Дидье Рейндэрс, бывший европейский комиссар по правосудию, был обвинен в отмывании денег, будучи под следствием за покупку лотерейных билетов

Источники

Международный

1 2

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge