Прокуроры и полицейские в четверг проводят 37 обысков в офисах некоторых компаний, включая портового оператора, а также по адресам некоторых физических лиц в рамках расследования контрабанды нефтепродуктов.

Проверки касаются представителей некоторых фирм и лиц из Бухареста и из округов Ильфов, Констанца, Прахова, Бузэу, Бакэу, Галац и Клуж, а также Бихор. DIICOT расследует подозрения в организованной преступной группе, использовании поддельных таможенных, коммерческих и транспортных документов, а также налогового уклонения. Расследование началось с двух экспортных компаний из-за границы, которые с 2022 года, как предполагается, координировали контрабанду дизельного топлива, используя неточные документы о ввозимых количествах и возможности государственного нефтяного терминала.

По словам прокуроров, механизм искажает рынок топлива, способствуя малым фирмам, которые получили неоправданно большие прибыли и позволяя продавать дизельное топливо без бухгалтерского учета, через фиктивные операции, направленные на уклонение от налогов. В общей сложности под следствием находятся 11 фирм, которые, как предполагается, импортировали дизельное топливо в период с 2022 по 2025 год.