Прокуроры DIICOT проводят обыски в Таможне Констанцы в рамках дела о контрабанде нефтепродуктов и налоговом уклонении
Cristina Petrache
Актуальность
Foto Inquam Photos / Alexandru Busca
Всегда смотрите наши новости в Google
В четверг прокуроры DIICOT начали масштабную операцию по обыску, проведя 37 ордеров на портовом операторе в Констанце, в офисах нескольких компаний и в домах некоторых лиц из различных округов. Расследование касается 11 коммерческих обществ, подозреваемых в трансграничной контрабанде дизельного топлива и налоговом уклонении в период с 2022 по 2025 год. DIICOT расследует создание организованной преступной группы, использующей поддельные таможенные и коммерческие документы для искажения рынка нефтепродуктов. Доказательства указывают на то, что эти практики привели к непропорциональным прибылям для посреднических компаний и к неучтенным записям в бухгалтерии, тем самым способствуя налоговому уклонению. Операция поддерживается жандармами Специальной бригады вмешательства жандармерии. Проверки продолжаются.
Источники
Percheziții de amploare în Constanța: rețea transfrontalieră de contrabandă cu petrol, destructurată de procurori
Percheziții în Vama Constanța și alte 36 de locații. Procurorii anchetează o rețea de contrabandă cu produse petroliere. DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate
DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină
2 milioane de lei cash în mașină, la perchezițiile DIICOT din Vama Constanța
Percheziții la Vama Constanța și firme ce ar fi implicate în contrabandă transfrontalieră cu motorină
Последние новости
22:59
Пентагон требует от американской оборонной промышленности быстро увеличить производство и поставку оружия
22:45
КНАС раскрывает мошенничество в системе здравоохранения: Фиктивные консультации для уязвимых пациентов: «Забыли спросить, живы ли пациенты»
22:38
Медицинский склад ВОЗ в Днепре, Украина, был атакован и разрушен
22:29
Ботошани: Женщина задержана после того, как она, как предполагается, убила своего сожителя и похоронила его во дворе дома
22:05
Элон Маск отказывается от использования Starlink Украиной для атак на Россию
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
.webp)
.webp)
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
