Прокуроры DIICOT проводят обыски в Таможне Констанцы в рамках дела о контрабанде нефтепродуктов и налоговом уклонении

В четверг прокуроры DIICOT начали масштабную операцию по обыску, проведя 37 ордеров на портовом операторе в Констанце, в офисах нескольких компаний и в домах некоторых лиц из различных округов. Расследование касается 11 коммерческих обществ, подозреваемых в трансграничной контрабанде дизельного топлива и налоговом уклонении в период с 2022 по 2025 год. DIICOT расследует создание организованной преступной группы, использующей поддельные таможенные и коммерческие документы для искажения рынка нефтепродуктов. Доказательства указывают на то, что эти практики привели к непропорциональным прибылям для посреднических компаний и к неучтенным записям в бухгалтерии, тем самым способствуя налоговому уклонению. Операция поддерживается жандармами Специальной бригады вмешательства жандармерии. Проверки продолжаются.