261 eventi su "frode"

12 giugno 2026, 19:45

La giustizia federale americana ha confermato la condanna di Sam Bankman-Fried a 25 anni di carcere per frode, riciclaggio di denaro e associazione finalizzata alla commissione di reati.

Fonti

Internazionale

12 giugno 2026, 16:22

La Procura Europea annuncia accordi di riconoscimento di colpevolezza in un caso di frode negli appalti pubblici in Repubblica Ceca

UE

Directorul corporate affairs Philip Morris chiede maggiore responsabilità e dialogo per proteggere gli investimenti in Romania

Fonti

Elena Micicoi è sotto inchiesta dalla Procura Europea per possibili frodi con fondi europei

Fonti

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Attualità

12 giugno 2026, 10:13

La Procura Europea annuncia sette condanne in Francia per una frode di 1,13 milioni di euro con fondi per la ristrutturazione energetica

UE

10 giugno 2026, 19:27

Importante vittoria per Laura Codruța Kovesi al Tribunale UE: la Corte dei Conti Europea può essere indagata in casi di frode e corruzione

Fonti

Economia

10 giugno 2026, 13:10

Laura Codruța Koveși sta indagando in Italia una presunta frode con i fondi del PNRR

Fonti

Attualità

10 giugno 2026, 13:01

Pilota Air Canada accusata di frode dopo 900 voli senza licenza

Fonti

Internazionale

9 giugno 2026, 18:00

Quattro orădeni, auditi in un fascicolo riguardante l'ottenimento fraudolento di fondi Start-Up Nation

Fonti

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Attualità

6 giugno 2026, 12:17

La polizia canadese ha arrestato 46 persone, per lo più romeni, in un'inchiesta sul "turismo criminale". Sono stati identificati 164 di sospetti coinvolti in varie frodi.

Fonti

Diaspora

3 giugno 2026, 17:54

EPPO ha accusato due alti funzionari pubblici in relazione a frodi nella modernizzazione dei tram in Polonia

Fonti

Internazionale

27 maggio 2026, 12:56

Un custode romeno è sotto inchiesta in Italia per aver tentato di prendere il controllo della fortuna di un uomo di 93 anni, convincendolo di essere suo figlio.

Fonti

Diaspora

25 maggio 2026, 17:52

20 persone, arrestate a Creta in un'inchiesta su una frode con sussidi agricoli europei condotta dalla Procura Europea

Fonti

Internazionale

25 maggio 2026, 15:03

Taxista di Bucarest, sospettato di aver rubato il telefono di un cliente. Con l'aiuto di due complici, ha trasferito 15.000 lei dal suo conto.

Fonti

Attualità

21 maggio 2026, 19:19

Aimee Bock, ex-leader dell'ONG "Feeding Our Future" negli Stati Uniti, è stata condannata a quasi 42 anni di carcere per frode di 250.000$

Fonti

Internazionale

20 maggio 2026, 17:00

Il Parquet vicino al Tribunale di Bucarest ha effettuato tre perquisizioni nella Capitale e a Ilfov, riguardanti una persona fisica e una giuridica accusate di appropriazione indebita e operazioni finanziarie fraudolente.

Fonti

Attualità

20 maggio 2026, 12:48

Immunità, frode e potere nel Parlamento Europeo

UE

19 maggio 2026, 18:02

La Procura Europea afferma che il rifiuto di revocare l'immunità di un eurodeputato tedesco blocca un'inchiesta per frode.

UE

19 maggio 2026, 08:39

L'amministrazione Trump ha deciso di rinunciare alle accuse di frode contro il miliardario indiano Gautam Adani

Fonti

Internazionale

19 maggio 2026, 07:08

La Procura Europea sta indagando su una frode con fondi europei di 3,5 milioni di euro legata a 237 progetti agricoli nella Dâmbovița

Fonti

Attualità

15 maggio 2026, 17:54

Il Ministero dei Trasporti avverte su un nuovo tentativo di frode tramite SMS che mira ai conducenti romeni

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Attualità

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