212 eventi su "fraudă"

Ieri 11:26

Il Ministro dell'Istruzione, Mihai Dimian, ha annunciato che nella prima sessione del Bacalaureato sono state bloccate diverse tentativi di frode, inclusi occhiali con telecamere.

Fonti

Attualità

martedì 18:51

La Procura Europea trattiene otto sospetti in Bulgaria in una frode di quasi un milione di euro con sovvenzioni per assunzioni

UE

martedì 17:05

Un romeno è stato condannato da un tribunale belga a una multa di 1,8 milioni di euro per frode con accise sull'alcol

Fonti

Diaspora

lunedì 12:09

ING Bank Romania introduce il servizio SAFEcall per verificare i pagamenti insoliti

Fonti

+2

Economia

venerdì 10:13

OLAF e Eurofisc avvertono che l'e-commerce alimenta la frode IVA e doganale nell'Unione Europea

Fonti

UE

24 giugno 17:49

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato 455 persone di frode sanitaria, coinvolgendo 6,5 miliardi di dollari in richieste false

Fonti

Internazionale

24 giugno 16:00

La Procura Europea invia in giudizio due persone dalla Romania per frode con sei progetti Erasmus+

UE

23 giugno 10:42

Due romeni saranno espulsi dalla Svizzera per frode al sistema di assicurazione sociale

Fonti

Diaspora

22 giugno 14:59

Un'ex funzionaria del MAE ha falsificato 176 stati di pagamento, causando un danno di oltre 8 milioni di lei.

Fonti

+2

Attualità

18 giugno 17:51

DIICOT Ploiești sta indagando un fascicolo di frode nel sistema sanitario privato, coinvolgendo 17 persone, tra cui medici e manager, sospettati di rimborsare consulenze fittizie

Fonti

Attualità

16 giugno 11:48

L'India blocca temporaneamente l'applicazione Telegram per prevenire le frodi nell'esame di medicina

Fonti

Internazionale

12 giugno 19:45

La giustizia federale americana ha confermato la condanna di Sam Bankman-Fried a 25 anni di carcere per frode, riciclaggio di denaro e associazione finalizzata alla commissione di reati.

Fonti

Internazionale

12 giugno 16:22

La Procura Europea annuncia accordi di riconoscimento di colpevolezza in un caso di frode negli appalti pubblici in Repubblica Ceca

UE

12 giugno 12:47

Elena Micicoi è sotto inchiesta dalla Procura Europea per possibili frodi con fondi europei

Fonti

+1

Attualità

12 giugno 10:13

La Procura Europea annuncia sette condanne in Francia per una frode di 1,13 milioni di euro con fondi per la ristrutturazione energetica

UE

10 giugno 19:27

Importante vittoria per Laura Codruța Kovesi al Tribunale UE: la Corte dei Conti Europea può essere indagata in casi di frode e corruzione

Fonti

Economia

10 giugno 13:10

Laura Codruța Koveși sta indagando in Italia una presunta frode con i fondi del PNRR

Fonti

Attualità

10 giugno 13:01

Pilota Air Canada accusata di frode dopo 900 voli senza licenza

Fonti

Internazionale

9 giugno 18:00

Quattro orădeni, auditi in un fascicolo riguardante l'ottenimento fraudolento di fondi Start-Up Nation

Fonti

+2

Attualità

6 giugno 12:17

La polizia canadese ha arrestato 46 persone, per lo più romeni, in un'inchiesta sul "turismo criminale". Sono stati identificati 164 di sospetti coinvolti in varie frodi.

Fonti

Diaspora

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