253 eventi su "fraud"

20 novembre 2025, 11:25

Amministratore di centro per anziani di Voluntari, arrestato per frode

Fonti

Attualità

19 novembre 2025, 12:21

La polizia di Botoșani ha arrestato due uomini che danneggiavano intenzionalmente le auto per ottenere risarcimenti dalle assicurazioni, causando un danno di oltre 150.000 lei

Fonti

Attualità

Le notizie più importanti delle ultime 24 ore

Le organizzazioni energetiche dell'Europa centrale e orientale hanno firmato a Sofia una dichiarazione per la sicurezza e la competitività energetica

Fonti

L'indagine internazionale "Il lavaggio delle criptovalute" mostra come le reti criminali utilizzano le criptovalute per il riciclaggio di denaro, approfittando delle lacune legislative.

Fonti

Internazionale

17 novembre 2025, 18:26

Il Ministero degli Affari Interni avverte di una campagna di frode che utilizza messaggi con link malevoli per ottenere dati personali

Fonti

Attualità

16 novembre 2025, 16:12

Utilizzatori di Revolut, a causa dei tentativi di frode tramite telefonate

Fonti

+4

Attualità

14 novembre 2025, 16:42

L'UE propone di rafforzare la cooperazione tra EPPO, OLAF e gli Stati membri per combattere le frodi in materia di IVA

Internazionale

14 novembre 2025, 14:02

Frode IVA: UE propone un meccanismo di cooperazione tra autorità in tempo reale

Fonti

Internazionale

13 novembre 2025, 10:33

I hacker tornano con la truffa "frode con il figlio" su WhatsApp, usando storie false per convincere le vittime a inviare soldi.

Fonti

Attualità

12 novembre 2025, 21:29

Gisella Cardia, accusata di frode per aver attirato i pellegrini con una statua che piangeva, sarà giudicata insieme a suo marito nell'aprile 2026

Fonti

Internazionale

12 novembre 2025, 16:04

La Procura Europea in Romania ha accusato tre persone di frode, sostenendo che hanno incassato indebitamente 1,2 milioni di euro da fondi UE per l'irrigazione.

Fonti

Attualità

12 novembre 2025, 11:27

Zhimin Qian, conosciuta come "Dea della Ricchezza", è stata condannata nel Regno Unito a 11 anni e 8 mesi per riciclaggio di denaro, avendo 61.000 Bitcoin rubati del valore di 6 miliardi di euro

Fonti

Internazionale

11 novembre 2025, 16:31

Qian Zhimin, fuggita dalla Cina, è stata accusata di frode cripto, danneggiando oltre 100.000 investitori. Le autorità britanniche hanno confiscato criptovalute per un valore di 5 miliardi di sterline.

Fonti

Internazionale

7 novembre 2025, 15:25

La polizia di Costanza ha arrestato cinque persone, tra cui un notaio, nel caso "Fabbrica di eredità", accusate di frode immobiliare tramite atti falsi.

Fonti

Attualità

7 novembre 2025, 13:07

Dan Nicolcenco, ex sindaco della città di Sulina, è stato rinviato a giudizio dalla Procura Europea per frodi con fondi europei

Fonti

Attualità

7 novembre 2025, 11:56

Vasile Pușcaș, imprenditore vicino a George Simion, ha un sequestro su 111 immobili nell'ambito di un'inchiesta per frodi superiori a 22 milioni di lei

Fonti

+1

Attualità

6 novembre 2025, 10:24

La polizia di Brașov sta effettuando 20 perquisizioni in sette contee per indagare sui tentativi di frode nell'ottenimento dei fondi del programma 'Start-up Nation'.

Fonti

Attualità

6 novembre 2025, 10:12

La polizia ha scoperto a Mehedinți una rete che ha frodato il Sistema di Garanzia-Restituzione disattivando le attrezzature di raccolta degli imballaggi, causando un danno di oltre 1 milione di lei.

Fonti

Attualità

5 novembre 2025, 12:59

La polizia federale tedesca ha coordinato un'operazione internazionale contro le frodi e il riciclaggio di denaro, arrestando diverse persone in vari paesi.

Fonti

Internazionale

31 ottobre 2025, 18:21

DNSC ha identificato tentativi di frode tramite notifiche false su multe online, chiedendo agli utenti di non fornire dati personali e di verificare l'autenticità dei messaggi.

Fonti

Attualità

28 ottobre 2025, 18:15

Volodimir Kudriţki, ex capo della compagnia ucraina Ukrenergo, è stato arrestato per frode, sospettato di aver incassato soldi per lavori non eseguiti in una sottostazione elettrica.

Fonti

Internazionale

6 7 8 9 10 11 12 13

Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.

app preview

google play badge