244 eventi su "fraud"

12 novembre 2025, 16:04

La Procura Europea in Romania ha accusato tre persone di frode, sostenendo che hanno incassato indebitamente 1,2 milioni di euro da fondi UE per l'irrigazione.

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Attualità

12 novembre 2025, 11:27

Zhimin Qian, conosciuta come "Dea della Ricchezza", è stata condannata nel Regno Unito a 11 anni e 8 mesi per riciclaggio di denaro, avendo 61.000 Bitcoin rubati del valore di 6 miliardi di euro

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Internazionale

Le notizie più importanti delle ultime 24 ore

11 novembre 2025, 16:31

Qian Zhimin, fuggita dalla Cina, è stata accusata di frode cripto, danneggiando oltre 100.000 investitori. Le autorità britanniche hanno confiscato criptovalute per un valore di 5 miliardi di sterline.

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Internazionale

7 novembre 2025, 15:25

La polizia di Costanza ha arrestato cinque persone, tra cui un notaio, nel caso "Fabbrica di eredità", accusate di frode immobiliare tramite atti falsi.

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Attualità

7 novembre 2025, 13:07

Dan Nicolcenco, ex sindaco della città di Sulina, è stato rinviato a giudizio dalla Procura Europea per frodi con fondi europei

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Attualità

7 novembre 2025, 11:56

Vasile Pușcaș, imprenditore vicino a George Simion, ha un sequestro su 111 immobili nell'ambito di un'inchiesta per frodi superiori a 22 milioni di lei

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Attualità

6 novembre 2025, 10:24

La polizia di Brașov sta effettuando 20 perquisizioni in sette contee per indagare sui tentativi di frode nell'ottenimento dei fondi del programma 'Start-up Nation'.

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Attualità

6 novembre 2025, 10:12

La polizia ha scoperto a Mehedinți una rete che ha frodato il Sistema di Garanzia-Restituzione disattivando le attrezzature di raccolta degli imballaggi, causando un danno di oltre 1 milione di lei.

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Attualità

5 novembre 2025, 12:59

La polizia federale tedesca ha coordinato un'operazione internazionale contro le frodi e il riciclaggio di denaro, arrestando diverse persone in vari paesi.

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Internazionale

31 ottobre 2025, 18:21

DNSC ha identificato tentativi di frode tramite notifiche false su multe online, chiedendo agli utenti di non fornire dati personali e di verificare l'autenticità dei messaggi.

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Attualità

28 ottobre 2025, 18:15

Volodimir Kudriţki, ex capo della compagnia ucraina Ukrenergo, è stato arrestato per frode, sospettato di aver incassato soldi per lavori non eseguiti in una sottostazione elettrica.

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Internazionale

27 ottobre 2025, 19:53

DNSC ha identificato una nuova frode su WhatsApp, dove gli utenti vengono attratti con promesse di guadagni rapidi. I messaggi sono ingannevoli e richiedono dati personali.

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Attualità

22 ottobre 2025, 16:43

Roskomnadzor, l'agenzia russa di vigilanza sulle comunicazioni e sui media, ha parzialmente ristretto il funzionamento di WhatsApp e Telegram nel sud della Russia per combattere le frodi e le attività criminali.

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Internazionale

22 ottobre 2025, 11:03

Un uomo si è presentato come dipendente del SRI e ha reclutato ex militari per missioni false, ottenendo benefici materiali. La DIICOT sta indagando sul caso.

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Attualità

16 ottobre 2025, 16:53

Una famiglia di romeni a Graz è stata sorpresa con sei auto rubate dalla Norvegia, a seguito di un controllo stradale

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Attualità

16 ottobre 2025, 12:44

La Banca Nazionale Ungherese ha presentato una denuncia penale riguardo alla ristrutturazione della sua sede centrale, invocando sospetti di frode e negligenza.

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Internazionale

15 ottobre 2025, 17:50

La Polizia Romena ha emesso un avviso riguardo a messaggi falsi che richiedono il pagamento di alcune multe, avvertendo che non bloccano dispositivi e non richiedono dati della carta.

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Attualità

15 ottobre 2025, 13:38

La polizia e il DIICOT hanno effettuato 17 perquisizioni a Bucarest e in 7 contee, mirando a un gruppo che ha frodato l'Amministrazione del Fondo per l'Ambiente per 3,2 milioni di lei.

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Attualità

15 ottobre 2025, 07:00

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha confiscato bitcoin per un valore di 15 miliardi di dollari da uno schema di frode criptografica di tipo "pig butchering", operato dalla Cambogia.

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Internazionale

14 ottobre 2025, 11:58

Una commissione del Congresso americano sta indagando su Starlink per collegamenti con centri di frode in Myanmar

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Internazionale

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