260 eventi su "fraud"

24 luglio 2025, 07:59

I Paxton sono accusati di aver rilasciato dichiarazioni false nei documenti del mutuo, di aver ottenuto tassi di interesse bassi e agevolazioni fiscali indebite, che sono reati.

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Internazionale

23 luglio 2025, 12:23

La Direzione nazionale per la sicurezza informatica richiama l'attenzione sulle chiamate fraudolente che affermano di provenire dalla Polizia di frontiera.

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Attualità

La Commissione europea avverte: le piattaforme di scommesse false utilizzano deepfake, vincite fittizie e prelievi bloccati per ingannare le vittime

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Il DNSC ha lanciato un allarme su una truffa online che utilizza il nome Notino, invitando gli utenti a essere prudenti e a controllare le fonti.

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Attualità

16 luglio 2025, 13:01

Delgaz Grid ha registrato oltre 650 casi di frode nel consumo di energia e gas, con un danno stimato di 8,5 milioni di lei nella prima metà del 2025.

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Attualità

16 luglio 2025, 09:48

Un tribunale argentino ha ordinato all'ex presidente Cristina Kirchner e ad altre otto persone di pagare 535 milioni di dollari di danni per frode.

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Internazionale

15 luglio 2025, 20:45

Il Ministero del Lavoro sta collaborando con il Ministero della Salute per rivedere i criteri di concessione dei certificati di invalidità, al fine di combattere le frodi nel sistema.

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Politica

15 luglio 2025, 11:18

I fondi statunitensi Argentem Creek e Innovatus Capital hanno rilevato il terminal Olimpex di Odessa, implicato in una frode sui prestiti, segnando una vittoria nell'attrarre investimenti in Ucraina.

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Internazionale

10 luglio 2025, 11:19

La polizia effettua 13 incursioni a Bucarest e nelle contee per indagare su un gruppo criminale coinvolto in frodi informatiche e riciclaggio di denaro.

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Attualità

10 luglio 2025, 07:17

Un gruppo rumeno ha avuto accesso a più di 1.000 conti del Regno Unito per richiedere rimborsi fiscali fraudolenti, causando danni per oltre 1 milione di sterline.

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Attualità

9 luglio 2025, 19:05

La polizia di Constanța ha arrestato 13 persone, tra cui un notaio e un ufficiale giudiziario, per aver truffato gli anziani e ottenuto illegalmente dei beni.

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Attualità

7 luglio 2025, 08:35

A partire dal 7 luglio 2025, ANCOM bloccherà le chiamate truffaldine provenienti dall'esterno della Romania, proteggendo gli utenti dalle frodi.

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Attualità

4 luglio 2025, 15:44

Il Fondo immobiliare ha lanciato un allarme sui tentativi di frode che utilizzano impropriamente il suo nome e la sua identità per richiedere dati personali agli azionisti.

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Attualità

1 luglio 2025, 11:35

Due donne, medici impiegati presso un centro medico di Zalău, sono indagate per assunzione fittizia, con una perdita di quasi 190.000 lei

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Attualità

30 giugno 2025, 14:40

La Procura europea ha incriminato un gruppo criminale italiano per una frode ai fondi UE stimata in 100 milioni di euro nel periodo 2019-2024.

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Attualità

26 giugno 2025, 19:08

I procuratori europei hanno scoperto uno schema per frodare le autorità di 700 milioni di euro utilizzando documenti falsi per importare merci dalla Cina.

Fonti

Internazionale

24 giugno 2025, 18:40

Gli spettatori dei concerti nel Regno Unito sono stati avvertiti di essere cauti quando acquistano biglietti all'ultimo minuto sui social media a causa delle crescenti frodi.

Fonti

Internazionale

24 giugno 2025, 10:26

Il Ministero dell'Interno propone un codice QR crittografico nei passaporti temporanei per migliorare la sicurezza e combattere le frodi.

Fonti

Attualità

22 giugno 2025, 09:50

Apple sta affrontando un'azione legale degli azionisti che accusano l'azienda di frode, sostenendo che ha esagerato le capacità di intelligenza artificiale di Siri.

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Scienza IT&C

18 giugno 2025, 12:17

La Corte d'Appello di Bucarest ha deciso di sospendere la sentenza per l'ultimo imputato nel caso relativo alla frode al Metrorex

Fonti

Attualità

17 giugno 2025, 15:41

Tre persone e una società sono state incriminate dalla DNA per frode con fondi europei, con danni superiori a 1,2 milioni di lei.

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Attualità

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