244 eventi su "fraud"

30 gennaio 2026, 21:00

L'ANAF creerà una divisione specializzata per monitorare le transazioni con criptovalute

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Attualità

28 gennaio 2026, 13:24

La polizia ha effettuato 17 perquisizioni a Neamț, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău e Mureș, in un'inchiesta per la costituzione di un gruppo criminale organizzato.

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Attualità

28 gennaio 2026, 12:32

L'Albania ha creat un 'ministro AI' anticorruzione, Diella, ma i suoi sviluppatori sono accusati di frode, sollevando dubbi sull'efficacia e sulla credibilità dell'iniziativa.

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Internazionale

27 gennaio 2026, 18:59

La Procura Europea ha effettuato 25 perquisizioni in Vrancea, confiscando beni per 300.000 euro in un caso di frode con fondi UE per giovani svantaggiati.

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Attualità

25 gennaio 2026, 08:22

Trump critica il governatore e il sindaco del Minnesota perché non proteggono gli agenti dell'ICE, accusandoli di incitamento all'insurrezione e frode.

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Internazionale

17 gennaio 2026, 17:56

Una donna condannata per frode è stata graziata per la seconda volta da Donald Trump, dopo aver commesso nuovi reati dopo la prima grazia.

Fonti

Internazionale

15 gennaio 2026, 12:41

Attivo confiscato mentre la Procura Europea scopre una frode con fondi agricoli in Sardegna

Internazionale

14 gennaio 2026, 14:21

Un autista dalla Spagna è stato condannato a un anno di carcere per aver dirottato 12,5 tonnellate di cioccolato, venduto fraudolentemente per 1.200 euro

Fonti

Internazionale

9 gennaio 2026, 17:54

34 arresti in Spagna nell'ambito dell'operazione contro l'organizzazione criminale "Black Axe"

Internazionale

3 gennaio 2026, 08:53

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ridotto gli sforzi per combattere i crimini economici complessi durante il mandato di Trump, influenzando i casi di corruzione e frode.

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Internazionale

24 dicembre 2025, 12:38

Due romeni sono stati messi sotto processo per accesso illegale a sistemi informatici, frode e riciclaggio di denaro, ottenendo illegalmente oltre 1,4 milioni di sterline dalle autorità britanniche

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Attualità

22 dicembre 2025, 13:31

Il fascicolo "Frode Bancaria": Mandato di arresto prolungato per Vladimir Plahotniuc presso il Tribunale di Chisinau

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Repubblica di Moldova

18 dicembre 2025, 13:16

Patricia Potra, nipote di Horațiu Potra, è stata arrestata preventivamente con l'accusa di truffa.

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Attualità

18 dicembre 2025, 13:07

EPPO ha citato in giudizio cinque persone per una frode di 850.000 € con sistemi di irrigazione in Romania

Attualità

18 dicembre 2025, 11:13

I procuratori hanno effettuato 37 perquisizioni per indagare su frodi legate al riacquisto della cittadinanza romena, inclusa la costituzione di un gruppo criminale

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Attualità

17 dicembre 2025, 12:49

24 imputati, inclusi funzionari pubblici di Bacau, sono giudicati per frode nella liquidazione di quattro contratti per parcheggi per biciclette, il danno ammonta a 6,3 milioni di lei.

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Attualità

10 dicembre 2025, 16:00

Un turista di 47 anni ha lasciato una nota di pagamento di 700 euro in un ristorante di Venezia, presentando ricevute false per sembrare ricco

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Internazionale

9 dicembre 2025, 14:35

Un rapporto evidenzia perdite di 10,9 miliardi di sterline da fondi pubblici, nel Regno Unito, a causa di frodi e errori durante la pandemia di Covid

Fonti

Economia

8 dicembre 2025, 21:54

Quattro persone, inclusi un amministratore romeno, sono state condannate in Francia per uno schema di frode IVA, causando un danno di 3,2 milioni di euro

Fonti

Internazionale

4 dicembre 2025, 06:41

L'inchiesta di corruzione che coinvolge Federica Mogherini rischia di generare una grave crisi politica nell'UE, influenzando la leadership di Ursula von der Leyen.

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Internazionale

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