253 eventi su "fraud"

4 maggio 2026, 17:15

Il procuratore israeliano è disposto a discutere con il premier Netanyahu di un possibile accordo di riconoscimento di colpevolezza nel processo di corruzione

Fonti

Internazionale

30 aprile 2026, 17:14

Il fascicolo della frode 'TUX' è stato inviato in tribunale, coinvolgendo persone che hanno coordinato l'attività della piramide finanziaria. La polizia sta indagando anche ex dipendenti del ministero dell'interno.

Fonti

Repubblica di Moldova

Data Talks 2026 ha riunito 180 leader ed esperti per analizzare le opportunità e i rischi degli agenti IA nelle aziende

Fonti

Decine di perquisizioni domiciliari effettuate in più province, in un fascicolo di criminalità economica

Fonti

+1

Attualità

24 aprile 2026, 14:59

La Procura Europea invia in giudizio quattro persone in Romania in un caso di frode con fondi per giovani agricoltori

Fonti

UE

24 aprile 2026, 12:29

Quattro persone di Cluj, coinvolte dalla Procura Europea in un'inchiesta su frodi con fondi UE per giovani agricoltori, con un danno stimato di 115.000 euro

Fonti

Attualità

20 aprile 2026, 13:02

La Procura Europea di Cluj-Napoca ha richiesto il processo di una compagnia e del suo direttore per frode in un progetto di ricerca UE di 114.000 EUR

Fonti

Attualità

17 aprile 2026, 13:50

L'ANAF avverte riguardo a telefonate fraudolente da parte di persone che si presentano come ispettori ANAF Antifrode, richiedendo dati personali e bancari.

Fonti

Attualità

15 aprile 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ex vice sindaco di Arad, è stato condannato a una pena detentiva sospesa per frode ai fondi europei

Fonti

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Attualità

14 aprile 2026, 09:07

Hui Ka Yan, il fondatore di Evergrande, ha pledato colpevole per accuse di frode e uso abusivo di fondi. L'azienda affronta debiti di 300 miliardi di dollari.

Fonti

Internazionale

12 aprile 2026, 15:49

La polizia di Vienna ha arrestato una banda di truffatori romeni, sospettata di frodare 300 aziende austriache.

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Diaspora

9 aprile 2026, 11:33

La polizia ha effettuato perquisizioni presso persone di Cluj e Sălaj, sospettate di frode per un valore di 3,5 milioni di lei.

Fonti

Attualità

I comuni lasciano scadere le autorizzazioni, mentre le sale slot chiudono nelle grandi città. I giocatori si spostano online

Fonti

Un gruppo di romeni è stato condannato in Belgio a una pena detentiva per frodi con carte di carburante

Fonti

Diaspora

27 marzo 2026, 10:25

I pubblici ministeri di Bucarest stanno indagando su 14 persone in un caso di frode con rifiuti

Fonti

Attualità

26 marzo 2026, 07:13

EPPO arresta in Polonia un sospetto in una frode legata al programma Clean Air

Fonti

UE

25 marzo 2026, 10:43

La Procura Europea sta indagando in Romania su una frode di 1,32 milioni di euro con sussidi apistici

UE

24 marzo 2026, 10:57

Perquisizioni di ampia portata in un caso di frode attraverso il riciclaggio fittizio / Danno di oltre 230 milioni di lei

Fonti

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Attualità

24 marzo 2026, 08:00

Perquisizioni massicce in più province e a Bucarest, in un'inchiesta su frodi con mascherine e disinfettanti durante il periodo della pandemia

Fonti

Attualità

23 marzo 2026, 17:54

La Procura della Repubblica di Moldova ha richiesto la pena massima per Vlad Plahotniuc, ex politico accusato di crimine organizzata, frode e riciclaggio di denaro.

Fonti

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Repubblica di Moldova

17 marzo 2026, 15:50

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare un Gruppo di Lavoro guidato dal vicepresidente J. D. Vance, destinato a indagare sulle accuse di frode nei programmi sociali negli stati democratici.

Fonti

Internazionale

13 marzo 2026, 16:17

Un uomo di Iași che ha finto di essere un agente immobiliare, è stato arrestato preventivamente dopo aver sostituito 128.000 euro con banconote false

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Attualità

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