244 eventi su "fraud"

12 aprile 2026, 15:49

La polizia di Vienna ha arrestato una banda di truffatori romeni, sospettata di frodare 300 aziende austriache.

Fonti

Diaspora

9 aprile 2026, 11:33

La polizia ha effettuato perquisizioni presso persone di Cluj e Sălaj, sospettate di frode per un valore di 3,5 milioni di lei.

Fonti

Attualità

31 marzo 2026, 13:11

Un gruppo di romeni è stato condannato in Belgio a una pena detentiva per frodi con carte di carburante

Fonti

Diaspora

27 marzo 2026, 10:25

I pubblici ministeri di Bucarest stanno indagando su 14 persone in un caso di frode con rifiuti

Fonti

Attualità

26 marzo 2026, 07:13

EPPO arresta in Polonia un sospetto in una frode legata al programma Clean Air

Fonti

UE

25 marzo 2026, 10:43

La Procura Europea sta indagando in Romania su una frode di 1,32 milioni di euro con sussidi apistici

UE

24 marzo 2026, 10:57

Perquisizioni di ampia portata in un caso di frode attraverso il riciclaggio fittizio / Danno di oltre 230 milioni di lei

Fonti

+3

Attualità

24 marzo 2026, 08:00

Perquisizioni massicce in più province e a Bucarest, in un'inchiesta su frodi con mascherine e disinfettanti durante il periodo della pandemia

Fonti

Attualità

23 marzo 2026, 17:54

La Procura della Repubblica di Moldova ha richiesto la pena massima per Vlad Plahotniuc, ex politico accusato di crimine organizzata, frode e riciclaggio di denaro.

Fonti

+6

Repubblica di Moldova

17 marzo 2026, 15:50

Il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare un Gruppo di Lavoro guidato dal vicepresidente J. D. Vance, destinato a indagare sulle accuse di frode nei programmi sociali negli stati democratici.

Fonti

Internazionale

13 marzo 2026, 16:17

Un uomo di Iași che ha finto di essere un agente immobiliare, è stato arrestato preventivamente dopo aver sostituito 128.000 euro con banconote false

Fonti

Attualità

11 marzo 2026, 10:30

Michael Johnson è stato accusato di aver ritirato 500.000 dollari prima del fallimento del Grand Slam Track, lasciando gli atleti e i creditori con debiti.

Fonti

Internazionale

10 marzo 2026, 15:24

La Commissione Europea ha lanciato la piattaforma AI TraceMap per la rilevazione delle frodi alimentari e dei prodotti contaminati nell'UE

Fonti

UE

10 marzo 2026, 13:14

Direttrice di scuola di Giurgiu, arrestata per appropriazione indebita dopo aver speso i soldi dell'istituzione per vacanze e elettronica

Fonti

Attualità

9 marzo 2026, 14:30

Hidroelectrica attira l'attenzione sulle false pubblicità che utilizzano il suo nome per promuovere opportunità di investimento, avvertendo sui rischi di frode

Fonti

+3

Attualità

9 marzo 2026, 13:04

EPPO ha confiscato quasi 2 milioni di euro in un'inchiesta in Italia riguardante frodi con fondi del Piano di Ripresa

UE

5 marzo 2026, 16:00

Una donna di Aiud è stata arrestata dopo aver prelevato 3.600 lei con una carta trovata per strada, che aveva il codice PIN annotato sopra.

Fonti

Attualità

5 marzo 2026, 10:44

Il sindaco Ion Radu e il vicesindaco del comune di Bălzești sono stati rinviati a giudizio per danno al bilancio locale

Fonti

Attualità

4 marzo 2026, 16:19

EPPO ama una rete sospettata di frode carosello IVA di oltre 103 milioni di euro in vendite di auto di lusso

UE

2 marzo 2026, 17:24

La Romania ha registrato un danno stimato di 6,05 miliardi di euro nei fascicoli EPPO attivi alla fine del 2025, frode su fondi UE di 5,03 miliardi di euro

UE

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