244 eventi su "fraud"

22 giugno 2026, 14:59

Un'ex funzionaria del MAE ha falsificato 176 stati di pagamento, causando un danno di oltre 8 milioni di lei.

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Attualità

18 giugno 2026, 17:51

DIICOT Ploiești sta indagando un fascicolo di frode nel sistema sanitario privato, coinvolgendo 17 persone, tra cui medici e manager, sospettati di rimborsare consulenze fittizie

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Attualità

Le notizie più importanti delle ultime 24 ore

16 giugno 2026, 11:48

L'India blocca temporaneamente l'applicazione Telegram per prevenire le frodi nell'esame di medicina

Fonti

Internazionale

12 giugno 2026, 19:45

La giustizia federale americana ha confermato la condanna di Sam Bankman-Fried a 25 anni di carcere per frode, riciclaggio di denaro e associazione finalizzata alla commissione di reati.

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Internazionale

12 giugno 2026, 16:22

La Procura Europea annuncia accordi di riconoscimento di colpevolezza in un caso di frode negli appalti pubblici in Repubblica Ceca

UE

12 giugno 2026, 12:47

Elena Micicoi è sotto inchiesta dalla Procura Europea per possibili frodi con fondi europei

Fonti

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Attualità

12 giugno 2026, 10:13

La Procura Europea annuncia sette condanne in Francia per una frode di 1,13 milioni di euro con fondi per la ristrutturazione energetica

UE

10 giugno 2026, 19:27

Importante vittoria per Laura Codruța Kovesi al Tribunale UE: la Corte dei Conti Europea può essere indagata in casi di frode e corruzione

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Economia

10 giugno 2026, 13:10

Laura Codruța Koveși sta indagando in Italia una presunta frode con i fondi del PNRR

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Attualità

10 giugno 2026, 13:01

Pilota Air Canada accusata di frode dopo 900 voli senza licenza

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Internazionale

9 giugno 2026, 18:00

Quattro orădeni, auditi in un fascicolo riguardante l'ottenimento fraudolento di fondi Start-Up Nation

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Attualità

6 giugno 2026, 12:17

La polizia canadese ha arrestato 46 persone, per lo più romeni, in un'inchiesta sul "turismo criminale". Sono stati identificati 164 di sospetti coinvolti in varie frodi.

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Diaspora

3 giugno 2026, 17:54

EPPO ha accusato due alti funzionari pubblici in relazione a frodi nella modernizzazione dei tram in Polonia

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Internazionale

27 maggio 2026, 12:56

Un custode romeno è sotto inchiesta in Italia per aver tentato di prendere il controllo della fortuna di un uomo di 93 anni, convincendolo di essere suo figlio.

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Diaspora

25 maggio 2026, 17:52

20 persone, arrestate a Creta in un'inchiesta su una frode con sussidi agricoli europei condotta dalla Procura Europea

Fonti

Internazionale

25 maggio 2026, 15:03

Taxista di Bucarest, sospettato di aver rubato il telefono di un cliente. Con l'aiuto di due complici, ha trasferito 15.000 lei dal suo conto.

Fonti

Attualità

21 maggio 2026, 19:19

Aimee Bock, ex-leader dell'ONG "Feeding Our Future" negli Stati Uniti, è stata condannata a quasi 42 anni di carcere per frode di 250.000$

Fonti

Internazionale

20 maggio 2026, 17:00

Il Parquet vicino al Tribunale di Bucarest ha effettuato tre perquisizioni nella Capitale e a Ilfov, riguardanti una persona fisica e una giuridica accusate di appropriazione indebita e operazioni finanziarie fraudolente.

Fonti

Attualità

20 maggio 2026, 12:48

Immunità, frode e potere nel Parlamento Europeo

UE

19 maggio 2026, 18:02

La Procura Europea afferma che il rifiuto di revocare l'immunità di un eurodeputato tedesco blocca un'inchiesta per frode.

UE

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