219 eventi su "fraud"

13 maggio 2026, 14:25

EPPO invia in giudizio cinque aziende dalla Slovenia per presunta frode con fondi RRF

Fonti

UE

12 maggio 2026, 12:47

Il capo dell'ANAF, Adrian Nica, ha annunciato che 12.000 contribuenti sono stati identificati con un profilo di rischio elevato. I debiti verso il bilancio dello stato ammontano a 2,3 miliardi di lei.

Fonti

Attualità

11 maggio 2026, 18:44

Le frodi finanziarie raggiungono livelli allarmanti, con perdite globali stimate in 442 miliardi di dollari nel 2025. L'educazione finanziaria rimane essenziale per la protezione dei consumatori.

Fonti

Attualità

9 maggio 2026, 13:29

Un romeno è stato arrestato in Romania dopo aver trasferito illegalmente 400.000 euro da una banca in Islanda, essendo ricercato a livello internazionale per frode.

Fonti

+3

Attualità

7 maggio 2026, 20:42

La Procura Europea ha aperto un'inchiesta riguardante l'Assemblea Nazionale (RN) per frode, a seguito di una denuncia relativa a corsi di formazione media finanziati con fondi europei

Fonti

Internazionale

7 maggio 2026, 19:55

La polizia di Brașov sta effettuando perquisizioni presso medici che avrebbero dichiarato servizi medici non effettuati per danneggiare il bilancio dello stato.

Fonti

Attualità

4 maggio 2026, 17:15

Il procuratore israeliano è disposto a discutere con il premier Netanyahu di un possibile accordo di riconoscimento di colpevolezza nel processo di corruzione

Fonti

Internazionale

30 aprile 2026, 17:14

Il fascicolo della frode 'TUX' è stato inviato in tribunale, coinvolgendo persone che hanno coordinato l'attività della piramide finanziaria. La polizia sta indagando anche ex dipendenti del ministero dell'interno.

Fonti

Repubblica di Moldova

29 aprile 2026, 17:10

Decine di perquisizioni domiciliari effettuate in più province, in un fascicolo di criminalità economica

Fonti

+1

Attualità

24 aprile 2026, 14:59

La Procura Europea invia in giudizio quattro persone in Romania in un caso di frode con fondi per giovani agricoltori

Fonti

UE

24 aprile 2026, 12:29

Quattro persone di Cluj, coinvolte dalla Procura Europea in un'inchiesta su frodi con fondi UE per giovani agricoltori, con un danno stimato di 115.000 euro

Fonti

Attualità

20 aprile 2026, 13:02

La Procura Europea di Cluj-Napoca ha richiesto il processo di una compagnia e del suo direttore per frode in un progetto di ricerca UE di 114.000 EUR

Fonti

Attualità

17 aprile 2026, 13:50

L'ANAF avverte riguardo a telefonate fraudolente da parte di persone che si presentano come ispettori ANAF Antifrode, richiedendo dati personali e bancari.

Fonti

Attualità

15 aprile 2026, 12:40

Ilie Cheșa, ex vice sindaco di Arad, è stato condannato a una pena detentiva sospesa per frode ai fondi europei

Fonti

+2

Attualità

14 aprile 2026, 09:07

Hui Ka Yan, il fondatore di Evergrande, ha pledato colpevole per accuse di frode e uso abusivo di fondi. L'azienda affronta debiti di 300 miliardi di dollari.

Fonti

Internazionale

12 aprile 2026, 15:49

La polizia di Vienna ha arrestato una banda di truffatori romeni, sospettata di frodare 300 aziende austriache.

Fonti

Diaspora

9 aprile 2026, 11:33

La polizia ha effettuato perquisizioni presso persone di Cluj e Sălaj, sospettate di frode per un valore di 3,5 milioni di lei.

Fonti

Attualità

31 marzo 2026, 13:11

Un gruppo di romeni è stato condannato in Belgio a una pena detentiva per frodi con carte di carburante

Fonti

Diaspora

27 marzo 2026, 10:25

I pubblici ministeri di Bucarest stanno indagando su 14 persone in un caso di frode con rifiuti

Fonti

Attualità

26 marzo 2026, 07:13

EPPO arresta in Polonia un sospetto in una frode legata al programma Clean Air

Fonti

UE

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