218 eventi su "fraud"

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Un romeno ricercato a livello internazionale per frode è stato arrestato in Germania dopo un controllo stradale. Rischia l'estradizione negli Stati Uniti.

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Diaspora

9 luglio 2026, 14:51

Candidato al Bacalaureato di Alba sospettato di frode ha rifiutato la perquisizione e è rimasto nella sala d'esame

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Attualità

7 luglio 2026, 17:09

Avviso DNSC: L'identità del ministro ad interim delle Finanze, Alexandru Nazare, utilizzata in frodi informatiche

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Attualità

6 luglio 2026, 10:47

I centri di assistenza sociale in Belgio potranno assumere detective privati per indagare sui casi di frode legati agli aiuti sociali, in particolare nel caso di beni immobili nascosti.

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Internazionale

6 luglio 2026, 10:46

Cinque persone indagate per frode all'esame di maturità 2026. Sono state poste sotto controllo giudiziario per 60 giorni.

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Attualità

6 luglio 2026, 09:09

75 pecore dichiarate uccise in un focolaio a Tulcea, trovate vive dalle autorità a Cluj / ANSVSA ha segnalato i procuratori per frode

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Attualità

3 luglio 2026, 11:26

Il Ministro dell'Istruzione, Mihai Dimian, ha annunciato che nella prima sessione del Bacalaureato sono state bloccate diverse tentativi di frode, inclusi occhiali con telecamere.

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Attualità

30 giugno 2026, 18:51

La Procura Europea trattiene otto sospetti in Bulgaria in una frode di quasi un milione di euro con sovvenzioni per assunzioni

UE

30 giugno 2026, 17:05

Un romeno è stato condannato da un tribunale belga a una multa di 1,8 milioni di euro per frode con accise sull'alcol

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Diaspora

29 giugno 2026, 12:09

ING Bank Romania introduce il servizio SAFEcall per verificare i pagamenti insoliti

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Economia

26 giugno 2026, 10:13

OLAF e Eurofisc avvertono che l'e-commerce alimenta la frode IVA e doganale nell'Unione Europea

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UE

24 giugno 2026, 17:49

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato 455 persone di frode sanitaria, coinvolgendo 6,5 miliardi di dollari in richieste false

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Internazionale

24 giugno 2026, 16:00

La Procura Europea invia in giudizio due persone dalla Romania per frode con sei progetti Erasmus+

UE

23 giugno 2026, 10:42

Due romeni saranno espulsi dalla Svizzera per frode al sistema di assicurazione sociale

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Diaspora

22 giugno 2026, 14:59

Un'ex funzionaria del MAE ha falsificato 176 stati di pagamento, causando un danno di oltre 8 milioni di lei.

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Attualità

18 giugno 2026, 17:51

DIICOT Ploiești sta indagando un fascicolo di frode nel sistema sanitario privato, coinvolgendo 17 persone, tra cui medici e manager, sospettati di rimborsare consulenze fittizie

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Attualità

16 giugno 2026, 11:48

L'India blocca temporaneamente l'applicazione Telegram per prevenire le frodi nell'esame di medicina

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Internazionale

12 giugno 2026, 19:45

La giustizia federale americana ha confermato la condanna di Sam Bankman-Fried a 25 anni di carcere per frode, riciclaggio di denaro e associazione finalizzata alla commissione di reati.

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Internazionale

12 giugno 2026, 16:22

La Procura Europea annuncia accordi di riconoscimento di colpevolezza in un caso di frode negli appalti pubblici in Repubblica Ceca

UE

12 giugno 2026, 12:47

Elena Micicoi è sotto inchiesta dalla Procura Europea per possibili frodi con fondi europei

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