55 eventi su "blanchiment"

15 ottobre 2026, 16:30

Un pastore rumeno è stato accusato negli Stati Uniti di frode e riciclaggio di denaro in un caso da 13 milioni di dollari

Fonti

Diaspora

14 ottobre 2026, 21:36

L’UE firma un nuovo protocollo europeo per il sequestro e il recupero dei proventi criminali oltre frontiera

UE

9 ottobre 2026, 11:25

La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto due società satellite rumene nell’ambito di un’inchiesta da 118 milioni di euro

Fonti

Diaspora

8 ottobre 2026, 09:55

Il fascicolo «Car Vertical» della Repubblica di Moldova: altri 5 imputati sono stati rinviati a giudizio / Sono accusati della diffusione illegale di immagini e video intimi su Telegram

Fonti

+1

Repubblica di Moldova

3 ottobre 2026, 13:26

Il proprietario della catena Dristor Döner di Bucarest è stato arrestato in Turchia nell’ambito di un’ampia inchiesta coordinata dalla Procura di Ankara

Fonti

Attualità

28 settembre 2026, 12:04

I creditori di Nordis Mamaia sono stati chiamati a decidere se i lavori in un edificio di Năvodari saranno ripresi

Fonti

Attualità

25 settembre 2026, 10:46

L’UE prepara una riscrittura delle norme sulla criminalità organizzata per reti fluide e il «crime-as-a-service»

Fonti

UE

22 settembre 2026, 12:51

Centro Nazionale Anticorruzione della Moldova: l’amministratore di una società di Chișinău, arrestato per presunta frode e riciclaggio di denaro

Fonti

Repubblica di Moldova

18 settembre 2026, 09:36

Gli avvocati dei fratelli Tate citano i fascicoli della Romania per bloccare l’estradizione nel Regno Unito

Fonti

Attualità

26 agosto 2026, 11:50

L'ex vicecapo del Gabinetto Zelenski, arrestata per riciclaggio di denaro.

Fonti

+1

Internazionale

20 agosto 2026, 09:46

Il governo ucraino intende di licenziare i capi di una banca statale, a seguito di un'inchiesta anticorruzione.

Fonti

Internazionale

1 agosto 2026, 10:19

DIICOT annuncia l'arresto di cinque persone di un gruppo criminale di Brăila, accusato di reati violenti, traffico di persone e abbigliamento

Fonti

Attualità

28 luglio 2026, 20:17

Le unità di informazione finanziaria dovrebbero poter trasmettere più rapidamente i dati sul riciclaggio di denaro ad altre autorità.

Fonti

UE

11 luglio 2026, 18:34

L'uomo d'affari che ha venduto il terreno per il complesso turistico di Kushner in Albania è sospettato di aver falsificato i documenti di proprietà.

Fonti

Internazionale

10 luglio 2026, 20:41

Inchiesta di ampia portata in Ucraina: Funzionario di Energoatom, sospettato di riciclaggio di centinaia di migliaia di dollari

Fonti

Internazionale

9 luglio 2026, 14:13

L'UE sta preparando sanzioni più uniformi per le banche, le aziende e i professionisti che violano le norme anti-riciclaggio.

UE

8 luglio 2026, 15:00

L'FBI sta conducendo un'indagine sulla Federazione Argentina di Calcio, legata a sospetti di frode finanziaria e riciclaggio di denaro.

Fonti

Sport

19 giugno 2026, 07:49

Indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su Mojtaba Khamenei, il leader supremo dell'Iran, per possibili reati di riciclaggio di denaro.

Fonti

Internazionale

9 giugno 2026, 16:50

L'autorità europea per la lotta contro il riciclaggio di denaro diventa il centro del nuovo sistema dell'Unione Europea contro la criminalità finanziaria

UE

12 maggio 2026, 06:32

L'agenzia anticorruzione ucraina (NABU) ha scoperto un sistema di riciclaggio di denaro in cui è stato coinvolto anche Andrii Iermak, ex capo di gabinetto del presidente Zelenski

Fonti

Internazionale

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