Inchiesta del Financial Times: la rete di Ilan Șor ha aggirato le sanzioni della Russia tramite società di comodo e documenti falsificati

Una società finanziaria creata alla fine del 2024 dall’oligarca moldavo latitante Ilan Șor, con il sostegno della banca russa statale Promsvyazbank, avrebbe immesso almeno 6,9 miliardi di dollari nel sistema bancario internazionale per facilitare i pagamenti delle aziende russe sanzionate, rivela il Financial Times.

A7, fondata in Russia e Kirghizistan, era promossa dal Cremlino come un meccanismo per i pagamenti transfrontalieri, dopo l’esclusione di alcune banche russe dal sistema SWIFT. Secondo i documenti interni analizzati dal FT, lo schema utilizzava oltre 100 società di comodo negli Emirati Arabi Uniti, a Hong Kong, in Kirghizistan, Indonesia e in altri Paesi.

Il denaro veniva trasferito attraverso conti apparentemente indipendenti, mentre per giustificare le transazioni venivano fabbricate fatture e documenti commerciali. In un caso, 500 dispositivi per la visione notturna, del valore di circa 510.000 dollari, furono descritti nei documenti come vetro stratificato.

Oltre la metà dei flussi individuati era destinata alla Cina. La rete ha utilizzato conti presso istituzioni come Standard Chartered, DBS, Citi e First Abu Dhabi Bank, senza che il FT sostenesse che queste abbiano partecipato consapevolmente allo schema. Alcune banche hanno chiesto spiegazioni o hanno chiuso conti.

I documenti menzionano anche pagamenti per equipaggiamenti militari e servizi di sicurezza russi. Londra sanziona Șor dal 2022 per il suo coinvolgimento nella frode bancaria in Moldova e in seguito ha sanzionato entità associate alle sue attività.