Una rete illecita di giochi d'azzardo in Iran ha trasferito 4 miliardi di dollari attraverso la borsa di criptovalute Shelbit, non autorizzata a Dubai

Un'inchiesta di Reuters ha rivelato che una rete iraniana di giochi d'azzardo ha contribuito al trasferimento di almeno 4 miliardi di dollari attraverso l'exchange di criptovalute Shelbit, non autorizzato a Dubai.

Essa ha gestito fondi per istituzioni iraniane sanzionate e ha interagito con la banca centrale dell'Iran e con l'exchange Nobitex. Analizzando i dati della blockchain, è stato riscontrato che Shelbit ha elaborato denaro per una rete di oltre 2.000 siti di giochi d'azzardo in lingua persiana. Almeno 676 milioni di dollari sono stati trasferiti a Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo.

Inoltre, Shelbit ha gestito fondi legati a un'operazione di mining di bitcoin ed è stata associata a influencer iraniani. L'Autorità di Regolamentazione degli Attivi Virtuali di Dubai ha preso provvedimenti contro Shelbit per operare senza licenza, e l'exchange non ha più un sito web funzionante. Il fondatore di Shelbit e le autorità iraniane non hanno risposto alle richieste di commento.