I procuratori americani chiedono la confisca di 61 milioni di dollari in criptovalute, che sostengono provenire da petrolio iraniano sottoposto a sanzioni

Gli Stati Uniti cercano di confiscare criptovalute per un valore di 61 milioni di dollari, che secondo i procuratori proverrebbero dalla vendita illegale di petrolio e prodotti petroliferi iraniani. La Procura federale per il Distretto Sud di New York ha presentato lunedì una denuncia civile nell’ambito di un’indagine su uno schema attraverso il quale Teheran avrebbe riciclato oltre 1,5 miliardi di dollari.

Secondo i procuratori, i fondi sarebbero stati trasferiti tramite intermediari in Cina e in altri Paesi e sarebbero arrivati al governo iraniano, all’esercito e al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Due società cinesi, Blessed Trust e Hexa Whale, sono accusate di aver utilizzato conti Binance per facilitare le operazioni.

Il denaro è detenuto in USDT, una stablecoin emessa da Tether. La società dovrebbe bloccare e ritirare dalla circolazione i token interessati, quindi emetterne altri dello stesso valore per la custodia del governo statunitense.

Il sequestro non significa confisca definitiva. A tal fine è necessaria una decisione del tribunale.