Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto giovedì sanzioni senza precedenti contro la rete finanziaria clandestina A7, con legami in Russia

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato giovedì sanzioni e misure finanziarie senza precedenti contro la rete A7, un sistema bancario clandestino con legami in Russia, che Washington accusa di aiutare l’Iran e altre entità sanzionate a eludere le restrizioni internazionali. Gli Stati Uniti indicano l’oligarca moldavo in fuga Ilan Șor come leader della rete.

Secondo le autorità statunitensi, A7 ha elaborato oltre 7.500 miliardi di rubli, equivalenti a circa 91,5 miliardi di dollari, e sosteneva di effettuare più di 2.000 transazioni al giorno. Il FinCEN ha proposto di vietare i trasferimenti attraverso i subagenti della rete e ha messo in guardia le istituzioni finanziarie sulla sua attività.

L’OFAC ha designato A7 come «organizzazione criminale transnazionale significativa». La rete avrebbe utilizzato società di comodo, documenti commerciali falsificati e descrizioni ingannevoli per nascondere transazioni legate al petrolio iraniano, alle armi, ad Hamas e al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. Il FinCEN ha individuato oltre 17 miliardi di dollari elaborati dai subagenti di A7 tra gennaio 2025 e giugno 2026.

Le sanzioni bloccano i beni della rete presenti negli Stati Uniti e vietano le transazioni delle persone statunitensi con le entità interessate. A7 sarebbe stata creata alla fine del 2024, in Russia e Kirghizistan, con il sostegno di Promsvyazbank, banca russa sanzionata dall’Occidente.