46 esemény "riciclaggio"

10 július 2025, 12:20

A rendőrség és a DIICOT feloszlatott egy bűnözői csoportot, amely akár 100%-os kamatozású kölcsönöket kínált és megfenyegette a hitelfelvevőket.

Források

Aktuális

10 július 2025, 11:19

A rendőrség 13 razziát tart Bukarestben és a megyékben, hogy nyomozást folytasson egy számítógépes csalással és pénzmosással foglalkozó bűnözői csoport ellen.

Források

Aktuális

9 július 2025, 10:18

Horațiu Potra, a hírhedt zsoldos 12 ingatlant és több mint 26 millió lej értékű vagyontárgyat foglaltak le egy adócsalási ügyben.

Források

Aktuális

3 július 2025, 14:15

Florian Coldea volt SRI-helyettes ellen befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával vádat emeltek, és bírósági felügyelet alá helyezték.

Források

Aktuális

26 június 2025, 13:11

Románia korlátozott előrelépést ért el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, és a MONEYVAL továbbra is fokozott figyelemmel kíséri.

Források

+1

Aktuális

26 június 2025, 07:30

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat vezetett be három mexikói pénzintézettel szemben, amelyeket fentanillal kapcsolatos pénzmosással vádolnak, de Mexikó nem kapott bizonyítékot.

Források

Internacionális

1 2 3

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge