A rendőrség házkutatásokat végzett Bukarestben és nyolc másik megyében, egy 35 millió lejes pénzmosási ügyben.
Cristina Petrache
Aktuális
Foto pixabay.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A Bukaresti Rendőrség, más jogi végrehajtó szervekkel együtt, csütörtökön 35 házkutatást tartott Bukarestben, valamint Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj és Vâlcea megyékben. Az akció egy büntetőügy része, amelyet a Bukaresti Törvényszék mellett működő ügyészség felügyel, és amelyben pénzmosás és sikkasztás bűncselekményeit vizsgálják.
A nyomozás során kiderült, hogy több magánszemély egy összetett mechanizmust hozott létre, hogy körülbelül 35.000.000 lejt mossanak, amelyek eredetileg egy államilag garantált 175.300.000 lejes banki hitelből származtak. A pénzeszközöket gyorsan és indokolatlanul átutalták két kereskedelmi társaság számláira, hogy eltitkolják azok eredetét. Ezt követően az összegeket a hitelt igénylő cég ügyvezetőjének személyes számlájára utalták.
Ezenkívül az első kereskedelmi társaság több mint 85.500.000 lejes vissza nem térítendő támogatásban részesült. A házkutatások során azonosították az érintett személyeket, és a nyomozás keretében érdekes vagyontárgyakat foglaltak le, amely továbbra is a megfelelő hatóságok felügyelete alatt áll.
A nyomozás során kiderült, hogy több magánszemély egy összetett mechanizmust hozott létre, hogy körülbelül 35.000.000 lejt mossanak, amelyek eredetileg egy államilag garantált 175.300.000 lejes banki hitelből származtak. A pénzeszközöket gyorsan és indokolatlanul átutalták két kereskedelmi társaság számláira, hogy eltitkolják azok eredetét. Ezt követően az összegeket a hitelt igénylő cég ügyvezetőjének személyes számlájára utalták.
Ezenkívül az első kereskedelmi társaság több mint 85.500.000 lejes vissza nem térítendő támogatásban részesült. A házkutatások során azonosították az érintett személyeket, és a nyomozás keretében érdekes vagyontárgyakat foglaltak le, amely továbbra is a megfelelő hatóságok felügyelete alatt áll.
Források
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei
Percheziţii în Bucureşti şi opt judeţe, într-un dosar privind spălarea banilor şi delapidare/ Cum funcţiona mecanismul prin care presupuşii infractori ar fi spălat 35 de milioane de lei
Perchezitii de amploare în Capitală într-un dosar de spălare a banilor și delapidare: Prejudiciu de aproximativ 35.000.000 de lei
Legfrissebb hírek
23:03
A meteorológusok 13 megyében erős szelet és jelentős lehűlést jeleznek előre, csütörtökig esővel, a hegyekben havazással
22:57
Zelenszkij és Trump megállapodtak, hogy találkoznak New Yorkban / „A találkozó sok mindent megváltoztathat”
22:44
Traian Băsescu kiáll Siegfried Mureșan mellett, és visszautasítja azokat a vádakat, amelyek szerint az európai parlamenti képviselő német kém lett volna
22:32
Claudiu Manda bejelentette, hogy a PSD nem szavazza meg a Siegfried Mureșan vezette kormányt, és bírálta a miniszterelnök-jelölt kijelentéseit
22:17
Az orosz választási bizottság több mint 1000 DDoS-támadásról számol be a parlamenti választásokban érintett infrastruktúra ellen
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
.webp)
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
