A rendőrség házkutatásokat végzett Bukarestben és nyolc másik megyében, egy 35 millió lejes pénzmosási ügyben.
Cristina Petrache
Aktuális
Foto pixabay.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A Bukaresti Rendőrség, más jogi végrehajtó szervekkel együtt, csütörtökön 35 házkutatást tartott Bukarestben, valamint Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj és Vâlcea megyékben. Az akció egy büntetőügy része, amelyet a Bukaresti Törvényszék mellett működő ügyészség felügyel, és amelyben pénzmosás és sikkasztás bűncselekményeit vizsgálják.
A nyomozás során kiderült, hogy több magánszemély egy összetett mechanizmust hozott létre, hogy körülbelül 35.000.000 lejt mossanak, amelyek eredetileg egy államilag garantált 175.300.000 lejes banki hitelből származtak. A pénzeszközöket gyorsan és indokolatlanul átutalták két kereskedelmi társaság számláira, hogy eltitkolják azok eredetét. Ezt követően az összegeket a hitelt igénylő cég ügyvezetőjének személyes számlájára utalták.
Ezenkívül az első kereskedelmi társaság több mint 85.500.000 lejes vissza nem térítendő támogatásban részesült. A házkutatások során azonosították az érintett személyeket, és a nyomozás keretében érdekes vagyontárgyakat foglaltak le, amely továbbra is a megfelelő hatóságok felügyelete alatt áll.
A nyomozás során kiderült, hogy több magánszemély egy összetett mechanizmust hozott létre, hogy körülbelül 35.000.000 lejt mossanak, amelyek eredetileg egy államilag garantált 175.300.000 lejes banki hitelből származtak. A pénzeszközöket gyorsan és indokolatlanul átutalták két kereskedelmi társaság számláira, hogy eltitkolják azok eredetét. Ezt követően az összegeket a hitelt igénylő cég ügyvezetőjének személyes számlájára utalták.
Ezenkívül az első kereskedelmi társaság több mint 85.500.000 lejes vissza nem térítendő támogatásban részesült. A házkutatások során azonosították az érintett személyeket, és a nyomozás keretében érdekes vagyontárgyakat foglaltak le, amely továbbra is a megfelelő hatóságok felügyelete alatt áll.
Források
Percheziții în București și în opt județe într-un dosar de spălare de bani: e vorba despre 35.000.000 de lei
Percheziţii în Bucureşti şi opt judeţe, într-un dosar privind spălarea banilor şi delapidare/ Cum funcţiona mecanismul prin care presupuşii infractori ar fi spălat 35 de milioane de lei
Perchezitii de amploare în Capitală într-un dosar de spălare a banilor și delapidare: Prejudiciu de aproximativ 35.000.000 de lei
Legfrissebb hírek
17:20
Producătorii europeni de sicrie cer Comisiei Europene să investigheze importurile ieftine din China, acuzând concurență neloială
17:16
Négy személyt tartóztattak le Horvátországban az EPPO uniós forrásokból finanszírozott munkálatok kifizetésével kapcsolatos vizsgálata során
17:16
Miniștrii UE cer flexibilitate națională la tarifele rețelelor electrice; Consiliul vizează o poziție în decembrie
17:15
DOC Rădăcinile conflictului din Orientul Mijlociu: harta puterii trasată în nisip de interesele europene
17:14
A Sportdöntőbíróság megsemmisíti Oroszország jégkorong-világbajnokságokról való kizárását
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
