DIICOT: 48 házkutatás Bukarestben és hét megyében egy adócsalási ügyben

A DIICOT ügyészei csütörtökön, október 15-én 48 házkutatást tartottak Bukarestben és hét megyében egy szervezett bűnözéssel, adócsalással és pénzmosással kapcsolatos ügyben az építőipar területén. A nyomozás egy több mint 20 személyből álló csoportot érint, a becsült kár pedig meghaladja az 55 millió lejt.

Az akciót a DIICOT Iași koordinálta, a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó struktúrák támogatásával. A házkutatásokat Iași, Giurgiu, Prahova, Máramaros, Dâmbovița és Ilfov megyében, valamint Bukarest municípiumban tartották.

A nyomozók szerint a csoport 2021 óta lehetett aktív, és fantomcégeket, közvetítő vállalatokat, valamint nem létező vagy túlárazott munkálatokról kiállított számlákat használt. Ezzel a fiktív körfolyamattal a gyanúsítottak célja az áfa jogellenes levonása és az államnak fizetendő adók csökkentése lehetett.

A DIICOT szerint számos vállalatnak nem volt alkalmazottja vagy elegendő erőforrása a bejelentett tevékenységekhez, a tranzakciók pedig zárt kereskedelmi körforgásban zajlottak. A pénzt állítólag vállalatok között utalták át, majd később készpénzben felvették, hogy elrejtsék eredetét.

A 2023–2025 közötti időszakra az állami költségvetést ért becsült kár legalább 16 665 844 lej, míg a kereskedelmi társaságok vesztesége elérheti a 38 729 358 lejt. Az érintett személyeket a DIICOT Iași-n hallgatják ki. A nyomozás sikkasztásra, a társaság hitelének rosszhiszemű felhasználására és bűnszervezet létrehozására is kiterjed. Minden gyanúsítottat megillet az ártatlanság vélelme.