A szállítmányok eltérítésével kapcsolatos ügyben végzett házkutatások előtt a DIICOT más, szervezett bűnözéssel kapcsolatos, hasonló ügyeket is vizsgált, amelyekben profitszerzés céljából használt cégek és kereskedelmi láncolatok álltak a középpontban. Például az ügyészek Bukarestben és több megyében is házkutatásokat tartottak egy olyan ügyben, amely hamisított vámokmányokkal és luxusautók USA-ból történő importjával kapcsolatos, többek között az FBI támogatásával, a pénzt pedig állítólag később ingatlanok és drága javak vásárlásán keresztül mosták tisztára. Emellett vizsgálatok folytak az uniós szankciók kijátszásával kapcsolatban is, amelyek során kettős felhasználású ipari berendezéseket szállítottak Belaruszba, valamint olyan műveletek miatt, amelyekben a szállítmányokat a drogok „fedésére” használták fel, legális szállítmányok látszatát keltve.
DIICOT: 65 házkutatás egy árulopási ügyben. A becsült kár eléri a 9 millió eurót
Mindig nézd híreinket a Google-on
A DIICOT ügyészei és a Pitesti-i Szervezett Bűnözés Elleni Brigád rendőrei kedden, november 3-án 65 házkutatást tartottak Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova és Bihar megyében, valamint Bukarestben egy olyan ügyben, amely egy körülbelül 70 áruszállítmány eltérítésével vádolt bűnözői csoportot érint. A becsült kár 9 millió euróra rúg.
A házkutatások közül tizennégyet a belga igazságügyi hatóságok által kibocsátott európai nyomozási határozatok alapján hajtottak végre. A nyomozás bűnszervezet létrehozására, különösen súlyos következményekkel járó csalásra, számítástechnikai hamisításra és pénzmosásra irányul.
A nyomozók szerint a csoportot 2024 márciusában öt személy hozta létre, később pedig mintegy 30 tagúra bővült. A gyanúsítottak az általuk ellenőrzött cégeket használták arra, hogy Romániában és külföldön fuvarozási szerződéseket szerezzenek, majd csalárd módon eltulajdonították az árut.
Az alkalmazott módszerek közé tartozhatott a rakományok más teherautókba való átrakása, a pótkocsik és a rendszámtáblák cseréje, illetve műszaki meghibásodások színlelése. Az árut ezt követően a feketepiacon értékesítették.
A szállítmányok elektronikai és háztartási készülékeket, gabonát, nyersanyagokat, kozmetikumokat, italokat és egyéb széles körben fogyasztott termékeket tartalmazhattak. Románia és Belgium 2026 februárjában, az EUROJUST koordinációjával, közös nyomozócsoportot hozott létre. A gyanúsítottak kihallgatása a DIICOT pitesti-i kirendeltségén zajlik.
,Források
Legfrissebb hírek
15:38
15:25
15:23
15:14
15:11
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
