30 július 12:21
Az Európai Pénzmosás Elleni Hatóság 2025. július 1-jén kezdte meg működését, feladata a nagy kockázatú pénzügyi szervezetek felügyelete.
Andrea Hariuc
Gazdaság
unsplash
Az AMLA, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel foglalkozó új európai hatóság hivatalosan 2025. július 1-jén kezdte meg működését. Közvetlenül felügyeli majd az EU 40, különböző kritériumok alapján kiválasztott, magas kockázatú pénzügyi szervezetét. A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FSA) együtt fog működni az AMLA-val, támogatást és tájékoztatást nyújtva annak érdekében, hogy az teljesítse célkitűzéseit. Az FSA-nak gyorsan hozzá kell majd igazítania munkáját az AMLA által előírt új előírásokhoz.
Források
Autoritatea Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit oficial operațională de la 1 iulie 2025. Care este programul de lucru
Noua Autoritate Europeană pentru Combaterea Spălării Banilor a devenit operaţională. Alexandru Petrescu, şeful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entităţi care vor intra în supravegherea directă a acestei autorităţi. Unele instituţii financiare non-bancare, supravegheate în prezent...
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
