4 esemény "csalás elleni ellenőrök"

9 február 2026, 17:07

Az ANAF 12.466.395 lej adócsalást az egyik giurgiui cégnél az Bădălău családhoz tartozóan azonosított.

Források

Aktuális

15 január 2026, 16:19

Öt bukaresti csalásellenes ellenőr elismerte, hogy kenőpénzt fogadtak el a vizsgálatok korlátozása érdekében, elismerő megállapodásokat kötve a DNA-val.

Források

Aktuális

6 október 2025, 14:20

A Pénzügyi Csalásellenes Igazgatóság (DGAF) ellenőrzése felfedte az alternatív szállítási területen elkövetett adócsalásokat, amelyek becsült kára 175 millió lej.

Források

Aktuális

30 július 2025, 12:21

Az Európai Pénzmosás Elleni Hatóság 2025. július 1-jén kezdte meg működését, feladata a nagy kockázatú pénzügyi szervezetek felügyelete.

Források

Gazdaság

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge