A nemzetközi „Kriptovaluta mosoda” nyomozás azt mutatja, hogyan használják a bűnszervezetek a kriptovalutákat a pénzmosásra, kihasználva a jogi hiányosságokat.
Radu Burcă
Internacionális
Foto: pixabay.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A „Kriptovaluta mosoda” vizsgálatát, amelyet a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) koordinál, feltárta, hogy a bűnszervezetek hogyan használják a kriptovalutákat nagy összegű pénzek mosására. Bár a kriptovalutás tranzakciók átláthatóak a blokkláncon, a felhasználók névtelenek maradhatnak, ami megkönnyíti a illegális tevékenységeket. Az automata gépek, amelyeket „crypto DAB”-nak neveznek, lehetővé teszik a kriptovaluták gyors cseréjét az azonosítás ellenőrzése nélkül, illegálisan telepítve Franciaországban, és drogkereskedők, valamint más illegális tevékenységekben részt vevő személyek használják őket.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Források
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Legfrissebb hírek
14:15
Pavel Popescu azzal vádolja Ilie Bolojant, hogy a protokollkiadásokról folytatott vita után blokkolta Románia jelöltségét az ITU Tanácsába
13:59
Oana Gheorghiu kettős beszéddel vádolja a PSD-t a hiánnyal kapcsolatban, és azt állítja, hogy a szociáldemokraták különböző mutatókat hasonlítanak össze a Bolojan-kormány bírálatához
13:43
Az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége üdvözli a román hadsereget, és bejelenti, hogy a katonák együttműködnek a NATO keleti szárnyának védelmében
13:23
Egy brit nyugdíjas 1,56 millió fontért adta el a 15 évig a padláson feledésbe merült Pokémon-gyűjteményét
13:00
Ioana Dogioiu azzal vádolja Pavel Popescut, hogy 860 000 lejt kért egy, Románia UIT Tanácsba való jelöltségét népszerűsítő eseményre.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Internacionális
A nemzetközi újságírói nyomozás felfedi a hawala hálózat használatát a pénzmosásban és a drogkereskedelemben.
Internacionális
Egy illegális szerencsejáték-hálózat Iránban 4 milliárd dollárt utalt át a Shelbit kriptovaluta tőzsdén, amely nem engedélyezett Dubajban.
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
