A „Kriptovaluta mosoda” vizsgálatát, amelyet a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) koordinál, feltárta, hogy a bűnszervezetek hogyan használják a kriptovalutákat nagy összegű pénzek mosására. Bár a kriptovalutás tranzakciók átláthatóak a blokkláncon, a felhasználók névtelenek maradhatnak, ami megkönnyíti a illegális tevékenységeket. Az automata gépek, amelyeket „crypto DAB”-nak neveznek, lehetővé teszik a kriptovaluták gyors cseréjét az azonosítás ellenőrzése nélkül, illegálisan telepítve Franciaországban, és drogkereskedők, valamint más illegális tevékenységekben részt vevő személyek használják őket.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Források
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Legfrissebb hírek
18:25
A Bukaresti Fellebbviteli Bíróság felfüggesztette Bolojan Kormányának további öt határozatát a PSD kérésére.
18:05
Gianni Infantino Donald Trump támogatását kéri, hogy megőrizze pozícióját, miután kritikák érkeztek a világbajnokság kereskedelmi jogainak értékesítési terve miatt.
18:02
A tálib delegáció moldovai vízummal érkezett Chișinăuba. A hatóságok ellenőrzik, hogyan szerezték meg.
17:49
Egy autópálya Marokkóban Donald Trump nevét fogja viselni, az Egyesült Államok által a marokkói szuverenitás elismerésének tiszteletére a Nyugat-Szaharára.
17:42
Volodimir Zelenski tűzszünetet javasol és találkozót szeretne Vladimir Putinnal, egy kijevi elnöki tanácsadó szerint.
További hírek megtekintése