A nemzetközi „Kriptovaluta mosoda” nyomozás azt mutatja, hogyan használják a bűnszervezetek a kriptovalutákat a pénzmosásra, kihasználva a jogi hiányosságokat.
Radu Burcă
Internacionális
Foto: pixabay.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A „Kriptovaluta mosoda” vizsgálatát, amelyet a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) koordinál, feltárta, hogy a bűnszervezetek hogyan használják a kriptovalutákat nagy összegű pénzek mosására. Bár a kriptovalutás tranzakciók átláthatóak a blokkláncon, a felhasználók névtelenek maradhatnak, ami megkönnyíti a illegális tevékenységeket. Az automata gépek, amelyeket „crypto DAB”-nak neveznek, lehetővé teszik a kriptovaluták gyors cseréjét az azonosítás ellenőrzése nélkül, illegálisan telepítve Franciaországban, és drogkereskedők, valamint más illegális tevékenységekben részt vevő személyek használják őket.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Források
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Legfrissebb hírek
07:40
A Parlamentet új rendkívüli ülést hív össze augusztus 3. és 6. között a Nemzeti Biodiverzitás Megőrzési Stratégiájának jóváhagyására.
07:22
Az Egyesült Államok és Japán, az első közös beavatkozás a jen piacán 2011 óta
07:09
Superliga: A Rapid București 3-1-re legyőzi a CFR Cluj-t és az első helyre lép a tabellán
23:21
A technokrata kormányzati változat visszatérhet a tárgyalások asztalára. Ciprian Ciucu: „A köztársasági elnök egy vagy két, három változatot tesztelt, de nem mondták el, mik azok a változatok.”
22:53
A Brazília elnöke, Lula da Silva, elindítja a kampányát a negyedik mandátumért / Azt nyilatkozta, hogy „kiváló formában van” 80 évesen.
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
