A nemzetközi „Kriptovaluta mosoda” nyomozás azt mutatja, hogyan használják a bűnszervezetek a kriptovalutákat a pénzmosásra, kihasználva a jogi hiányosságokat.
Radu Burcă
Internacionális
Foto: pixabay.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A „Kriptovaluta mosoda” vizsgálatát, amelyet a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) koordinál, feltárta, hogy a bűnszervezetek hogyan használják a kriptovalutákat nagy összegű pénzek mosására. Bár a kriptovalutás tranzakciók átláthatóak a blokkláncon, a felhasználók névtelenek maradhatnak, ami megkönnyíti a illegális tevékenységeket. Az automata gépek, amelyeket „crypto DAB”-nak neveznek, lehetővé teszik a kriptovaluták gyors cseréjét az azonosítás ellenőrzése nélkül, illegálisan telepítve Franciaországban, és drogkereskedők, valamint más illegális tevékenységekben részt vevő személyek használják őket.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Források
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Legfrissebb hírek
22:57
Traian Băsescu szerint az AUR „elérte növekedési potenciáljának határát”, és magyarázatot kell adnia „a televízióknak adott pénzekről”
22:50
A Paramount Skydance és a Warner Bros Discovery a 110 milliárd dolláros tranzakció lezárását követően megalapítja a Skydance-t
22:36
A tiltakozások hatodik napja a Központi Fogdánál: Călin Georgescu támogatói annak szabadon bocsátását követelik
22:14
Traian Băsescu a kormányválságról: „Nincs más megoldásuk, mint egy független miniszterelnök”
21:56
A brit Zöld Párt megszavazta, hogy a cionizmust rasszizmusként minősítsék / Izrael azzal vádolja a pártot, hogy legitimálja a terrorizmust
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
