A nemzetközi „Kriptovaluta mosoda” nyomozás azt mutatja, hogyan használják a bűnszervezetek a kriptovalutákat a pénzmosásra, kihasználva a jogi hiányosságokat.
Radu Burcă
Internacionális
Foto: pixabay.com
Mindig nézd híreinket a Google-on
A „Kriptovaluta mosoda” vizsgálatát, amelyet a Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) koordinál, feltárta, hogy a bűnszervezetek hogyan használják a kriptovalutákat nagy összegű pénzek mosására. Bár a kriptovalutás tranzakciók átláthatóak a blokkláncon, a felhasználók névtelenek maradhatnak, ami megkönnyíti a illegális tevékenységeket. Az automata gépek, amelyeket „crypto DAB”-nak neveznek, lehetővé teszik a kriptovaluták gyors cseréjét az azonosítás ellenőrzése nélkül, illegálisan telepítve Franciaországban, és drogkereskedők, valamint más illegális tevékenységekben részt vevő személyek használják őket.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Más országokban, mint Ukrajna és az Egyesült Államok, ezek a szolgáltatások még hozzáférhetőbbek, és az illegális tevékenységekben részt vevő összegek 28 milliárd dollárt értek el 2024-2025-ben. A francia hatóságok szigorú szabályozási normák bevezetésére törekednek a kriptovaluta platformok számára, de a nemzetközi környezet bonyolítja a pénzmosás elleni küzdelmet.
Források
«Spălătoria criptomonedelor» - ancheta internaţională care dezvăluie amploarea fraudelor cu criptomenede
ICIJ
The Coin Laundry How the crypto boom minted a shadow economy that thrives on crime — and left a trail of devastated victims.
coindesk
Investigative Reporter Group ICIJ Exposes ‘Coin Laundry,’ Crypto’s Criminal Financial System
Legfrissebb hírek
09:35
Az izraeli hadsereg éjszakai támadásban megölte a Hamász Rafah-dandárjának parancsnokát a Gázai övezet déli részén
09:19
A chișinăui nemzetközi repülőtéren egy téves tűzriasztás után evakuálták az utasokat
09:00
Nicușor Dan részt vesz a Frankofónia csúcstalálkozóján / Románia támogatja Dacian Cioloș jelöltségét
08:45
53 migránst állítólag erőszakkal utasítottak ki a horvát hatóságok Boszniába, miközben Zágráb azt állítja, hogy „semmilyen információval” nem rendelkezik az ügyről
08:23
9 969 jelölt teszi le ma a rezidensi vizsgát, amelyet az ország hat egyetemi központjában szerveznek
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
Internacionális
A nemzetközi újságírói nyomozás felfedi a hawala hálózat használatát a pénzmosásban és a drogkereskedelemben.
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
