A rendőrség nyolc chișinăui személyt vett őrizetbe egy olyan ügyben, amely egy call center-hálózatról szól, amely állítólag hamis kriptovaluta-befektetésekkel csapta be az áldozatokat

Nyolc személyt vettek őrizetbe, és helyeztek előzetes letartóztatási fogdába a Bălți municípiumi ügyészség által vizsgált ügyben, amely szervezett bűnözői csoport által elkövetett feltételezett csalásra és pénzmosásra vonatkozik. A nyomozók szerint az érintettek az Amerikai Egyesült Államok és Kanada állampolgárait csapták be.

A nyomozók több helyszínen tartottak házkutatást, és pénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, processzorokat, adattárolókat, bankkártyákat, valamint számviteli és vállalati dokumentumokat foglaltak le. A megtalált tárgyak között zavarást szolgáló eszközök és egy poligráf is szerepel, amelyet a nyomozók szerint a bűncselekményekben való részvételre beszervezett személyek tesztelésére használtak.

A rendőrség által ismertetett előzetes információk szerint a csoport öt call centert működtetett, amelyek közül az egyik bűnözői tevékenységből havonta mintegy kétmillió dollárt termelt. A hálózat hierarchikus felépítésű lehetett, és a központok koordinálásáért, az alkalmazottak toborzásáért, valamint az érintett vállalatok pénzügyi és számviteli adminisztrációjáért felelős személyekből állt.

A rendszerben több tucat személy vehetett részt, köztük Kamerun, India, Izrael, Nigéria, Georgia és Ukrajna állampolgárai. A gyanúsítottak befektetési szakértőknek adták ki magukat, és hamis információkat közöltek a kriptovaluta-tranzakciók nyereségéről és kockázatairól, így győzve meg az áldozatokat arról, hogy pénzt utaljanak csalárd rendszerekbe. Az ellenőrzéseket a migrációs hatóságok, valamint a nemzetközi rendőrségi együttműködési szervek támogatásával végezték.