A Moldovai Köztársaság ügyészei és rendőrei felszámoltak egy több mint 25 millió lejes ingatlanügyi rendszert. Hat személyt őrizetbe vettek

A Legfőbb Ügyészség és a Rendőrség Főfelügyelősége leleplezett egy különösen nagy arányú csalási, szándékos fizetésképtelenségi és pénzmosási sémát az építőiparban. A Kisinyovban végrehajtott házkutatások nyomán hat személyt őrizetbe vettek.

A nyomozók szerint 2019-től egy ingatlanok építésére és értékesítésére szakosodott vállalat döntéshozói más személyekkel együtt több mint 25 millió lejt szedtek be a vásárlóktól. A pénzt egy Botanica kerületben található lakóépületben lévő lakásokért fizették ki.

Az ügyészek szerint ezt követően az érintett személyek nem teljesítették a hitelezőkkel szembeni kötelezettségeiket, és elidegenítették a vállalat vagyonát, szándékosan fizetésképtelenné téve azt.

Október 28-án a nyomozók 20 házkutatást tartottak az érintett személyek székhelyein és lakóhelyein, valamint gépjárműveikben. Telefonokat, könyvelési dokumentumokat, iratokat, SIM-kártyákat, optikai adathordozókat és luxuscikkeket foglaltak le. Emellett zár alá vettek egy 3 705 000 lej értékű gépjárművet is.

A vagyontárgyakat és a dokumentumokat megvizsgálják az összes körülmény tisztázása érdekében. A nyomozás folytatódik, az érintett személyeket pedig megilleti az ártatlanság vélelme.