11 hír a következő címkére: "riciclaggio"

tegnap 09:05

Forrás: A volt képviselő, Vladimir Andronachi 72 órára őrizetbe került egy új büntetőügyben pénzmosás miatt, amely a "Banki csalás"-sal áll kapcsolatban.

Források

Moldova

kedd 10:18

Egy 11 millió lejes adócsalási sémát fedeztek fel egy magániskolában Chișinăuban, ami házkutatásokhoz és lefoglalásokhoz vezetett.

Források

Moldova

Top hírek az elmúlt 24 órából

kedd 07:41

A rendőrség 60 házkutatást végez a Moldovai Köztársaság déli részén, egy választási korrupcióval és pénzmosással kapcsolatos ügyben, amelyet egy bűnszervezet követett el.

Források

Moldova

12 augusztus 16:46

A DIICOT letartóztatta a Purcel-klán vezetőjét, Ilie Gabrielt emberkereskedelem, futtatás és pénzmosás vádjával.

Források

Hírek

30 július 12:21

Az Európai Pénzmosás Elleni Hatóság 2025. július 1-jén kezdte meg működését, feladata a nagy kockázatú pénzügyi szervezetek felügyelete.

Források

Gazdaság

10 július 12:20

A rendőrség és a DIICOT feloszlatott egy bűnözői csoportot, amely akár 100%-os kamatozású kölcsönöket kínált és megfenyegette a hitelfelvevőket.

Források

Hírek

10 július 11:19

A rendőrség 13 razziát tart Bukarestben és a megyékben, hogy nyomozást folytasson egy számítógépes csalással és pénzmosással foglalkozó bűnözői csoport ellen.

Források

Hírek

9 július 10:18

Horațiu Potra, a hírhedt zsoldos 12 ingatlant és több mint 26 millió lej értékű vagyontárgyat foglaltak le egy adócsalási ügyben.

Források

Hírek

3 július 14:15

Florian Coldea volt SRI-helyettes ellen befolyással való üzérkedés és pénzmosás vádjával vádat emeltek, és bírósági felügyelet alá helyezték.

Források

Hírek

26 június 13:11

Románia korlátozott előrelépést ért el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, és a MONEYVAL továbbra is fokozott figyelemmel kíséri.

Források

+1

Hírek

26 június 07:30

Az amerikai pénzügyminisztérium szankciókat vezetett be három mexikói pénzintézettel szemben, amelyeket fentanillal kapcsolatos pénzmosással vádolnak, de Mexikó nem kapott bizonyítékot.

Források

Nemzetközi

Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.

app preview

google play badge