Gabriel Darabant, az Oil Terminal korábbi igazgatóját őrizetbe vette a DIICOT a gázolajjal kapcsolatos adócsalási ügyben

Gabriel Darabant, az Oil Terminal korábbi kereskedelmi igazgatóját őrizetbe vették a DIICOT ügyészei egy szervezett bűnözői csoport létrehozásával és a gázolaj forgalmazási láncában elkövetett adócsalással kapcsolatos ügyben – közölték igazságügyi források az AGERPRES-szel. Őrizetbe vételére egy nappal azután került sor, hogy lemondott a vállalatnál betöltött tisztségéről.

Ugyanebben az ügyben őrizetbe vették Gheorghe Chealfă üzletembert is, aki a kőolajiparban tevékenykedik. Csütörtökön a DIICOT ügyészei és a Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság rendőrei 46 házkutatást tartottak Bukarestben, valamint Konstanca, Bákó, Prahova, Galac és Ilfov megyében.

A nyomozás a kőolajtermékek forgalmazása után fizetendő héa és jövedéki adó állítólagos elkerülésére, valamint pénzeszközök jogellenes megszerzésére, csalásra, közbeszerzési pályázatok eltérítésére és hivatali visszaélésre vonatkozó bűncselekményekre irányul. Az érintett személyek között konstancai vámtisztviselők, az ANAF Bákó megyei felelőse, valamint az Oil Terminal és a CEC Bank alkalmazottai is vannak.

A DIICOT szerint a csoportot 2023-ban négy személy hozta létre, akikhez később más tagok is csatlakozhattak. Az ügyészek pontosították, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a forgalmazott gázolaj az Oroszországi Föderációból származó forgalmazóktól érkezett volna. Gabriel Daraban Mihai Daraban testvére, aki a Román Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.