26 június 13:11
Románia korlátozott előrelépést ért el a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben, és a MONEYVAL továbbra is fokozott figyelemmel kíséri.
Emese Grancsa
Aktuális
unsplash.com
A MONEYVAL-jelentés hangsúlyozza, hogy Románia intézkedéseket hajtott végre a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem megerősítése érdekében, de a nemzetközi normák alkalmazása terén még mindig vannak mérsékelt hiányosságok. Az értékelés szerint a FATF 40 ajánlása közül Románia 7 ajánlásnak felel meg, 18 ajánlásnak nagymértékben, 15 ajánlásnak pedig részben felel meg. A megerősített ellenőrzés 2026 májusáig folytatódik, amikor Romániának jelentést kell tennie az elért eredményekről.
Források
Consilul European: a realizat progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
România a făcut mici progrese în privința spălării banilor și finanțării terorismului. Anunțul organismului de monitorizare al Consiliului Europei
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combatarea spălării banilor, a finanțării terorismului și a finanțării proliferării, potrivit unui raport Moneyval
România a înregistrat progrese limitate în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
România, sub supravegherea Consiliului Europei: Progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
.webp)
Személyre szabott hírfolyam, mesterséges intelligencia alapú keresés és értesítések interaktívabb élményben.
