EPPO saisit des actifs en Sardaigne en lien avec un projet "fantôme" de kiosque sur la plage
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Deux suspects sont accusés d'avoir tissé un réseau de mensonges – impliquant un "intermédiaire" et des garanties falsifiées – pour obtenir 170 000 euros pour une affaire qui n'a jamais existé.
Rome, 22 janvier 2026 – À la demande du Parquet européen (EPPO) de Rome, la Police financière italienne (Guardia di Finanza) a exécuté une importante opération de saisie en Sardaigne. L'opération vise un cas suspect de fraude aux subventions impliquant un projet d'affaires dans l'archipel de La Maddalena, dont les autorités affirment qu'il n'a jamais été effectivement mis en œuvre. La saisie d'actifs d'une valeur de 94 000 euros marque une étape clé dans la récupération des fonds destinés à stimuler le tourisme local, mais qui auraient été détournés à des fins personnelles.
En bref
Les autorités italiennes ont confisqué 94 000 euros en espèces, des véhicules et des parts de propriété, suite à un ordre du Tribunal de Tempio Pausania.
L'enquête vise une subvention d'environ 170 000 euros destinée à la construction d'un kiosque sur la plage Cardellino, qui est resté non construit.
Les suspects auraient utilisé un "intermédiaire" pour contourner les restrictions légales et ont déposé des garanties falsifiées pour débloquer les fonds.
L'enquête se concentre sur deux personnes soupçonnées d'avoir orchestré un schéma pour obtenir frauduleusement un financement public d'un montant total d'environ 170 000 euros. Ce paquet de financement était un mélange de ressources européennes et nationales : 50 % était assuré par des subventions de l'UE, tandis que le reste de 50 % était garanti par des instruments nationaux de soutien conçus pour aider les petites et moyennes entreprises (PME). L'objectif déclaré des fonds était la construction et l'exploitation d'un kiosque touristique sur la pittoresque plage Cardellino de La Maddalena. Cependant, les enquêteurs ont constaté qu'en dépit de l'afflux de fonds, le projet n'a jamais été achevé.
Selon l'EPPO, les suspects – agissant en tant que représentant légal et administrateur de facto de l'entreprise bénéficiaire – ont utilisé des méthodes sophistiquées pour frauder le système. Pour contourner les règles légales concernant l'incompatibilité des affaires, ils auraient utilisé un "enregistrement fictif", transférant l'entreprise au nom d'une tierce partie (un "intermédiaire" ou "homme de paille"), tout en conservant en même temps le contrôle réel en coulisses.
De plus, la fraude s'est étendue à la documentation financière soumise aux autorités. Pour obtenir les fonds initiaux et les conserver malgré l'absence de progrès, les suspects sont accusés d'avoir déposé des documents faux ou trompeurs. Ceux-ci comprenaient des documents fiscaux fabriqués pour simuler la santé financière et, de manière cruciale, une garantie falsifiée (police de garantie) destinée à assurer l'organisme de financement que l'investissement est protégé.
Pour assurer la possible récupération des dommages causés aux budgets de l'UE et nationaux, le juge d'instruction du Tribunal de Tempio Pausania a ordonné la saisie préventive. La Guardia di Finanza a rapidement agi pour bloquer les actifs correspondant aux présumés produits de l'infraction. Ces actifs incluent des fonds détenus dans divers comptes bancaires, des actions dans l'entreprise, des véhicules et une part de propriété dans un bien résidentiel.
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