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42 eventos sobre "riciclaggio"
11 julio 2026, 18:34
El hombre de negocios que vendió el terreno para el complejo turístico de Kushner en Albania es sospechoso de haber falsificado los documentos de propiedad.
Internacional
10 julio 2026, 20:41
Investigación a gran escala en Ucrania: Oficial de Energoatom, sospechoso de lavar cientos de miles de dólares
Internacional
Las noticias más importantes de las últimas 24 horas
9 julio 2026, 14:13
La UE está preparando sanciones más uniformes para los bancos, empresas y profesionales que infrinjan las normas contra el blanqueo de capitales.
UE
8 julio 2026, 15:00
El FBI lleva a cabo una investigación sobre la Asociación Argentina de Fútbol, relacionada con sospechas de fraude financiero y lavado de dinero.
Deporte
19 junio 2026, 07:49
Investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. sobre Mojtaba Khamenei, el líder supremo de Irán, por posibles delitos de lavado de dinero
Internacional
9 junio 2026, 16:50
La Autoridad Europea para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales se convierte en el centro del nuevo sistema de la Unión Europea contra la criminalidad financiera.
UE
12 mayo 2026, 06:32
La Agencia Anticorrupción Ucraniana (NABU) ha descubierto un sistema de lavado de dinero en el que también estuvo implicado Andrii Iermak, exjefe de gabinete del presidente Zelenski.
Internacional
23 abril 2026, 10:38
El Tribunal de Constanța ha admitido la detención preventiva de un hombre de 40 años, investigado por la constitución de un grupo delictivo organizado y complicidad en el tráfico de menores.
Actualidad
23 marzo 2026, 17:54
La Fiscalía de la República de Moldavia ha solicitado la pena máxima para Vlad Plahotniuc, ex político acusado de crimen organizado, fraude y lavado de dinero.
República de Moldavia
26 febrero 2026, 11:07
El propietario de un club en el centro de la capital, sospechoso de haber obtenido 19 millones de lei de actividades ilegales
Actualidad
19 febrero 2026, 09:24
Un gran proveedor de energía, investigado por DIICOT por lavado de dinero a través del aumento artificial de los precios de la electricidad
Actualidad
16 febrero 2026, 11:58
Herman Halușcenko, exministro de energía de Ucrania, fue detenido en relación con un escándalo de corrupción de 100 millones de dólares
Internacional
9 febrero 2026, 17:26
AMLA, con sede en Frankfurt, asume la supervisión directa de las 40 entidades financieras más grandes de la UE y coordina los esfuerzos contra el blanqueo de capitales
Internacional
7 febrero 2026, 16:57
La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha abierto una investigación contra el exministro Jack Lang y su hija, bajo la sospecha de lavado de dinero. Se sospecha una conexión con Epstein.
Internacional
6 febrero 2026, 21:05
La policía de Cluj-Napoca, junto con DIICOT y autoridades de Francia, ha desmantelado una red rumana implicada en el blanqueo de capitales y tráfico de drogas, con pérdidas de 300 millones de euros.
Actualidad
28 enero 2026, 18:12
El Deutsche Bank está siendo investigado por las autoridades alemanas por posibles hechos de lavado de dinero, con registros en las sedes de Frankfurt y Berlín
Economía
3 enero 2026, 08:53
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha reducido los esfuerzos para combatir los delitos económicos complejos durante el mandato de Trump, afectando los casos de corrupción y fraude.
Internacional
22 diciembre 2025, 13:25
Vlad Filat, ex primer ministro de la República de Moldavia, ha sido condenado a dos años de prisión por lavado de dinero por un tribunal en Francia.
República de Moldavia
10 diciembre 2025, 08:06
DIICOT ha finalizado la investigación en el caso 'Fábrica de herencias', enviando a juicio a 26 personas por delitos graves, incluyendo tráfico de personas y lavado de dinero.
Actualidad
26 noviembre 2025, 08:29
Los fiscales realizan 12 registros en Bucarest y Târgu Mureș en un caso penal relacionado con la quiebra de Euroins, que involucra delitos graves como la malversación y el lavado de dinero.
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Andrei Cornea, Dilema: Odiseo entre nosotros
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