203 eventos sobre "frode"

2 diciembre 12:09

India impone la desconexión de los usuarios de WhatsApp Web cada seis horas para combatir el fraude en línea

Fuentes

Internacional

2 diciembre 11:42

El ADN ha enviado a nuevas personas a juicio por la venta subvaluada de terrenos en el condado de Sibiu.

Fuentes

+3

Actualidad

28 noviembre 13:52

Un rumano de 27 años ha sido acusado en Italia de simulación de delito después de que intentara presentarse como víctima de un fraude relacionado con teléfonos móviles.

Fuentes

Diaspora

27 noviembre 13:00

El alcalde de una comuna en Mehedinți murió debido a un infarto, mientras se dirigía al trabajo. Ganó su último mandato después de haber competido contra su exesposa y también fue investigado por malversación y fraude.

Fuentes

+1

Actualidad

27 noviembre 05:24

Miss Universo 2025 estuvo marcado por escándalos, incluidas acusaciones de fraude contra la copropietaria tailandesa y una investigación por tráfico de drogas sobre el copropietario mexicano.

Fuentes

Actualidad

24 noviembre 17:41

La Policía Rumana llama la atención sobre un nuevo método de extorsión mediante el uso de deepfakes generados por IA

Fuentes

Actualidad

21 noviembre 09:47

ANAF ha descubierto una fábrica clandestina de dispositivos de vapeo en Prahova, con productos valorados en 16,7 millones de lei y sospechas de evasión fiscal

Fuentes

Actualidad

20 noviembre 21:01

La policía italiana ha confiscado más de 42 toneladas de pasta de tomate etiquetada falsamente como "Hecho en Italia", proveniente de Bulgaria.

Fuentes

Internacional

20 noviembre 12:27

Un rumano intentó pagar en una gasolinera de Baviera con un billete falso de 100 euros, siendo detenido por las autoridades por fraude.

Fuentes

Diaspora

20 noviembre 11:25

Administrador de centro para ancianos en Voluntari, detenido por fraude

Fuentes

Actualidad

19 noviembre 12:21

La policía de Botoșani ha detenido a dos hombres que dañaban vehículos intencionadamente para obtener indemnizaciones de seguros, causando un perjuicio de más de 150.000 lei.

Fuentes

Actualidad

17 noviembre 18:56

La investigación internacional "La lavandería de criptomonedas" muestra cómo las redes criminales utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero, aprovechándose de las lagunas legislativas.

Fuentes

Internacional

17 noviembre 18:26

El Ministerio del Interior advierte sobre una campaña de fraude que utiliza mensajes con enlaces maliciosos para obtener datos personales

Fuentes

Actualidad

16 noviembre 16:12

Usuarios de Revolut, ante los intentos de fraude a través de llamadas telefónicas

Fuentes

+4

Actualidad

14 noviembre 16:42

La UE propone fortalecer la cooperación entre la EPPO, OLAF y los Estados miembros para combatir el fraude en materia de IVA.

Internacional

14 noviembre 14:02

Fraude de IVA: la UE propone un mecanismo de cooperación entre autoridades en tiempo real

Fuentes

Internacional

13 noviembre 10:33

Los hackers regresan con la estafa "fraude con el hijo" en WhatsApp, utilizando historias falsas para convencer a las víctimas de que les envíen dinero.

Fuentes

Actualidad

12 noviembre 21:29

Gisella Cardia, acusada de fraude por atraer a los peregrinos a través de una estatua que lloraba, será juzgada junto a su esposo en abril de 2026

Fuentes

Internacional

12 noviembre 16:04

La Fiscalía Europea en Rumanía ha acusado a tres personas de fraude, acusándolas de haber recibido indebidamente 1,2 millones de euros de fondos de la UE para riego.

Fuentes

Actualidad

12 noviembre 11:27

Zhimin Qian, conocida como "La Diosa de la Riqueza", fue condenada en Gran Bretaña a 11 años y 8 meses por lavado de dinero, teniendo 61.000 Bitcoins robados por un valor de 6 mil millones de euros

Fuentes

Internacional

3 4 5 6 7 8 9

11

Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.

app preview

google play badge