213 eventos sobre "frode"

30 abril 17:14

El expediente de fraude 'TUX' ha sido enviado al tribunal, involucrando a personas que coordinaron la actividad de la pirámide financiera. La policía investiga también a ex empleados del ministerio del interior.

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República de Moldavia

29 abril 17:10

Decenas de registros domiciliarios realizados en varias provincias, en un caso de criminalidad económica

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+1

Actualidad

24 abril 14:59

La Fiscalía Europea envía a juicio a cuatro personas en Rumanía en un caso de fraude con fondos para jóvenes agricultores

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UE

24 abril 12:29

Cuatro personas de Cluj, objeto de la Fiscalía Europea en un caso de fraude con fondos de la UE para jóvenes agricultores, con un perjuicio estimado en 115.000 euros

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Actualidad

20 abril 13:02

La Fiscalía Europea de Cluj-Napoca ha solicitado el juicio de una empresa y su director por fraude en un proyecto de investigación de la UE de 114.000 EUR

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Actualidad

17 abril 13:50

ANAF advierte sobre llamadas telefónicas fraudulentas de personas que se presentan como inspectores de ANAF Antifraude, solicitando datos personales y bancarios

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Actualidad

15 abril 12:40

Ilie Cheșa, exvicealcalde de Arad, ha sido condenado a prisión suspendida por fraude con fondos europeos

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+2

Actualidad

14 abril 09:07

Hui Ka Yan, el fundador de Evergrande, se declaró culpable de cargos de fraude y uso indebido de fondos. La empresa enfrenta deudas de 300 mil millones de dólares.

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Internacional

12 abril 15:49

La policía de Viena ha detenido a una banda de estafadores rumanos, sospechosa de defraudar a 300 empresas austriacas.

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Diaspora

9 abril 11:33

La policía realizó registros en personas de Cluj y Sălaj, sospechosas de fraude por un valor de 3,5 millones de lei.

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Actualidad

31 marzo 13:11

Un grupo de rumanos ha sido condenado en Bélgica a prisión por fraudes con tarjetas de combustible

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Diaspora

27 marzo 10:25

Los fiscales de Bucarest están investigando a 14 personas en un caso de fraude con desechos.

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Actualidad

26 marzo 07:13

EPPO arresta en Polonia a un sospechoso en un fraude relacionado con el programa Clean Air

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UE

25 marzo 10:43

La Fiscalía Europea investiga en Rumanía un fraude de 1,32 millones de euros con subvenciones apícolas

UE

24 marzo 10:57

Redadas de gran envergadura en un caso de fraude por reciclaje ficticio / Perjuicio de más de 230 millones de lei

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+3

Actualidad

24 marzo 08:00

Redadas masivas en varios condados y en Bucarest, en un caso de fraude con mascarillas y desinfectante durante el período de pandemia

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Actualidad

23 marzo 17:54

La Fiscalía de la República de Moldavia ha solicitado la pena máxima para Vlad Plahotniuc, ex político acusado de crimen organizado, fraude y lavado de dinero.

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+6

República de Moldavia

17 marzo 15:50

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para crear un Grupo de Trabajo dirigido por el vicepresidente J. D. Vance, destinado a investigar las acusaciones de fraude en los programas sociales de los estados demócratas.

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Internacional

13 marzo 16:17

Un hombre de Iași que afirmó ser agente inmobiliario, fue arrestado preventivamente después de haber sustituido 128.000 euros por billetes falsos

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Actualidad

11 marzo 10:30

Michael Johnson fue acusado de haber retirado 500.000 dólares antes de la quiebra de Grand Slam Track, dejando a los atletas y acreedores con deudas.

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Internacional

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