199 eventos sobre "frode"

24 marzo 10:57

Redadas de gran envergadura en un caso de fraude por reciclaje ficticio / Perjuicio de más de 230 millones de lei

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Actualidad

24 marzo 08:00

Redadas masivas en varios condados y en Bucarest, en un caso de fraude con mascarillas y desinfectante durante el período de pandemia

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Actualidad

23 marzo 17:54

La Fiscalía de la República de Moldavia ha solicitado la pena máxima para Vlad Plahotniuc, ex político acusado de crimen organizado, fraude y lavado de dinero.

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+6

República de Moldavia

17 marzo 15:50

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para crear un Grupo de Trabajo dirigido por el vicepresidente J. D. Vance, destinado a investigar las acusaciones de fraude en los programas sociales de los estados demócratas.

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Internacional

13 marzo 16:17

Un hombre de Iași que afirmó ser agente inmobiliario, fue arrestado preventivamente después de haber sustituido 128.000 euros por billetes falsos

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Actualidad

11 marzo 10:30

Michael Johnson fue acusado de haber retirado 500.000 dólares antes de la quiebra de Grand Slam Track, dejando a los atletas y acreedores con deudas.

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Internacional

10 marzo 15:24

La Comisión Europea ha lanzado la plataforma AI TraceMap para la detección de fraudes alimentarias y de productos contaminados en la UE

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UE

10 marzo 13:14

Directora de escuela de Giurgiu, detenida por malversación después de que habría gastado el dinero de la institución en vacaciones y electrónicos

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Actualidad

9 marzo 14:30

Hidroelectrica llama la atención sobre los anuncios falsos que utilizan su nombre para promover oportunidades de inversión, advirtiendo sobre los riesgos de fraude.

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+3

Actualidad

9 marzo 13:04

EPPO ha confiscado casi 2 millones de euros en una investigación en Italia sobre fraude con fondos del Plan de Recuperación

UE

5 marzo 16:00

Una mujer de Aiud fue detenida después de retirar 3.600 lei con una tarjeta encontrada en la calle, que tenía el código PIN anotado en ella.

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Actualidad

5 marzo 10:44

El alcalde Ion Radu y el vicealcalde de la comuna Bălzești han sido enviados a juicio por perjudicar el presupuesto local

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Actualidad

4 marzo 16:19

EPPO investiga una red sospechosa de fraude en el IVA de más de 103 millones de euros en ventas de coches de lujo

UE

2 marzo 17:24

Rumanía ha registrado un perjuicio estimado de 6,05 mil millones de euros en los casos activos de la EPPO a finales de 2025, fraude con fondos de la UE de 5,03 mil millones de euros

UE

27 febrero 16:21

Emil Boc ha anunciado la denuncia unilateral del contrato para la circunvalación metropolitana de Cluj debido a sospechas de fraude y robo de identidad en la licitación.

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Actualidad

26 febrero 21:12

La Dirección General de Antifraude Fiscal ha verificado a los operadores de transporte alternativo, confiscando 55 millones de lei y elaborando denuncias penales por evasión fiscal de 126 millones de lei.

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Actualidad

26 febrero 13:18

Pareja de jubilados de Suiza, condenada después de haber cobrado ilegalmente ayudas sociales

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Internacional

26 febrero 07:59

Jimmy Lai, el magnate de los medios de Hong Kong, ha ganado la apelación contra la condena por fraude, pero permanecerá en prisión debido a otra condena.

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Internacional

25 febrero 16:56

La policía de Buzău realizó diez registros en un caso de fraude relacionado con el reembolso ilegal de servicios para 180 refugiados ucranianos, por un valor de 335.000 lei.

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Actualidad

24 febrero 12:14

Una empresa ha sido acusada de evasión fiscal de 40 millones de lei a través de entregas ficticias de materia prima para termopanes. Tres administradores están siendo investigados penalmente.

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República de Moldavia

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