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Un pastor rumano fue acusado en EE. UU. de fraude y blanqueo de dinero en un caso de 13 millones de dólares

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Diaspora

Ayer 20:08

La DNA realiza registros en la empresa administrada por Gabriel Daraban, en una investigación internacional sobre un presunto fraude contra la OTAN

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Actualidad

Ayer 11:39

La DIICOT realizó 42 registros en un caso relacionado con documentos aduaneros falsificados e importaciones de vehículos de lujo desde Estados Unidos

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Actualidad

7 octubre 2026, 21:48

Los policías realizaron registros en un caso de fraude con tarjetas, después de que unos turistas extranjeros supuestamente fueran estafados en el Centro Antiguo

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Actualidad

5 octubre 2026, 13:04

Los moldavos ahorraron más de 6 millones de euros a través de SEPA en los primeros seis meses

UE

1 octubre 2026, 14:37

Los conciertos de Kanye West en San Petersburgo habrían sido cancelados tras una posible «llamada de Moscú»

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Arte y Estilo de Vida

29 septiembre 2026, 12:52

Registros en 19 estados europeos, incluida Rumanía, en un fraude con teléfonos de segunda mano vendidos como nuevos

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Internacional

27 septiembre 2026, 19:21

DNSC advierte: sitios web falsos copian marcas conocidas para obtener datos personales y bancarios

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Actualidad

23 septiembre 2026, 18:43

El Gobierno alemán endurece los controles de las ayudas sociales y persigue los contratos ficticios, a los empleadores y los fraudes organizados

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Internacional

23 septiembre 2026, 18:27

Un rumano es acusado en Austria de fraude en la compra de unos automóviles, con un perjuicio total estimado en 12.000 euros

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Diaspora

21 septiembre 2026, 07:12

Călin Georgescu, detenido en el tráfico por la DIICOT. Registros de la DIICOT en su domicilio, en un caso de estafa de 1 millón de euros

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Actualidad

9 septiembre 2026, 13:43

El CSALB advierte: este año se han remitido más de 170 solicitudes relacionadas con fraudes bancarios

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Actualidad

2 septiembre 2026, 15:52

Un joven ucraniano fue detenido después de intentar obtener 180.000 lei de una mujer

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Actualidad

28 agosto 2026, 15:49

Alertas de fraude en línea en Rumanía / Los hackers utilizan métodos variados, incluida la clonación de voz, para engañar a las personas

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Actualidad

27 agosto 2026, 14:54

E.ON Energie Rumanía advierte sobre una campaña de phishing con mensajes falsos sobre "facturas no pagadas"

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Actualidad

27 agosto 2026, 11:21

EPPO envía a juicio a dos personas por un supuesto fraude de 240.000 euros de fondos Erasmus+

UE

24 agosto 2026, 20:29

Mujer de Brasil condenada por fraude después de que afirmó que era una niña con autismo

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Internacional

18 agosto 2026, 15:31

Los inspectores de la ANAF han desmantelado un esquema de fraude fiscal en el comercio de automóviles de segunda mano

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Actualidad

17 agosto 2026, 16:57

OLAF y la Fiscalía Europea tendrán acceso directo a los datos del IVA para investigaciones sobre fraudes transfronterizos

UE

14 agosto 2026, 14:56

La actriz Selena Gomez está acusada de fraude por los inversores de su propia start-up, que exigen la recuperación de casi 1,2 millones de dólares.

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Internacional

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