Redadas de gran envergadura en un caso de fraude por reciclaje ficticio / Perjuicio de más de 230 millones de lei

La policía de la capital realiza 83 de registros en Bucarest y 13 condados, dirigidos a empresas comerciales sospechosas de crear circuitos ficticios para registrar operaciones comerciales relacionadas con la recolección de desechos. Estas acciones habrían causado un perjuicio estimado en aproximadamente 237.000.000 de lei.

Las investigaciones, llevadas a cabo por el Servicio de Investigación de la Criminalidad Económica, han revelado que, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025, 27 empresas comerciales reportaron cantidades de desechos significativamente mayores que las reales, obteniendo así sumas de dinero de manera fraudulenta.

Las personas involucradas han sido identificadas y serán interrogadas, y la policía continúa las investigaciones bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal de Bucarest, por delitos de fraude, falsificación en documentos y lavado de dinero.