8 Ereignisse über "Steuerbetrug"

10 Juli 2026, 13:04

Die italienischen Behörden haben Vermögenswerte im Wert von 9 Millionen Euro in einem Fall von Steuerbetrug im Zusammenhang mit Renovierungen beschlagnahmt. Ein rumänisches Unternehmen ist beteiligt.

Quellen

Diaspora

17 Juni 2026, 12:32

Kontrolle ANAF: über 350.000 Stunden nicht deklarierte Arbeit und ein geschätzter Schaden von 15,4 Millionen Lei bei einem Unternehmen mit 250 Mitarbeitern

Quellen

+5

Aktualität

19 März 2026, 12:12

Die ANAF hat landesweite Kontrollen im Sektor der Kraftstoffverteilung zur Verhinderung von Steuerbetrug eingeleitet.

Quellen

Aktualität

12 März 2026, 11:28

Die ANAF hat ein Netzwerk von Steuerbetrug entdeckt, das einen Schaden von 18 Millionen Lei durch gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen verursacht hat. 46 Immobilien wurden beschlagnahmt.

Quellen

+1

Aktualität

10 März 2026, 16:47

Die ANAF wird Unternehmen mit geringem steuerlichen Risiko von den Steuerprüfungen ausschließen. Die Aufmerksamkeit wird auf diejenigen gerichtet, die Verdacht auf Unregelmäßigkeiten und wiederholte Verstöße aufweisen.

Quellen

Aktualität

5 November 2025, 17:16

Die ANAF hat einen komplexen Mechanismus zur Steuerbetrug identifiziert, der illegale Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von 19 Millionen Lei blockiert und den Gesamtschaden auf über 55 Millionen Lei geschätzt.

Quellen

+2

Aktualität

24 Oktober 2025, 13:34

Sieben Verdächtige wurden im Rahmen einer europäischen Untersuchung wegen Mehrwertsteuerbetrugs im Zusammenhang mit Elektronikprodukten festgenommen, mit geschätzten Verlusten von 48 Millionen Euro.

Quellen

+1

International

24 Juni 2025, 20:31

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hat im Rahmen von Ermittlungen wegen Steuerbetrugs die Geschäftsräume der Societe Generale und die Wohnungen der Direktoren der Bank durchsucht.

Quellen

International

Personalisierter Nachrichten-Feed, KI-gestützte Suche und Benachrichtigungen in einem interaktiveren Erlebnis.

app preview

google play badge