Die ANAF hat ein Netzwerk von Steuerbetrug entdeckt, das einen Schaden von 18 Millionen Lei durch gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen verursacht hat. 46 Immobilien wurden beschlagnahmt.

Die Inspektoren der Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) der ANAF haben ein Netzwerk von acht Firmen aufgedeckt, die von derselben Person kontrolliert werden und einen fiktiven wirtschaftlichen Kreislauf geschaffen haben, um 18 Millionen Lei aus dem Staatshaushalt durch falsche Mehrwertsteuerrechnungen zu extrahieren. Das Schema umfasst die Ausstellung von fiktiven Rechnungen zwischen Firmen, die die Rückerstattung der Mehrwertsteuer auf der Grundlage nicht existierender Transaktionen beantragten. Die Behörden haben 46 Immobilien und 5.300 Quadratmeter Land beschlagnahmt, um den Schaden zu recoverieren.

Der Fall verdeutlicht das Ausmaß der Mehrwertsteuerbetrügereien in Rumänien, die erhebliche Verluste für den Staatshaushalt verursachen. Die ANAF warnt Käufer von Immobilien, vorsichtig gegenüber verdächtigen Angeboten zu sein, und die Behörden implementieren Maßnahmen wie das e-Factura-System, um diese Praktiken zu bekämpfen. Die Ermittlungen dauern an, und die Auswirkungen dieser Betrügereien belasten letztendlich die ehrlichen Steuerzahler, die die Kosten durch die gezahlten Steuern und Abgaben tragen.