Die ANAF hat ein Netzwerk von Steuerbetrug entdeckt, das einen Schaden von 18 Millionen Lei durch gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen verursacht hat. 46 Immobilien wurden beschlagnahmt.
Cristiana Dida
Aktualität
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Die Inspektoren der Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) der ANAF haben ein Netzwerk von acht Firmen aufgedeckt, die von derselben Person kontrolliert werden und einen fiktiven wirtschaftlichen Kreislauf geschaffen haben, um 18 Millionen Lei aus dem Staatshaushalt durch falsche Mehrwertsteuerrechnungen zu extrahieren. Das Schema umfasst die Ausstellung von fiktiven Rechnungen zwischen Firmen, die die Rückerstattung der Mehrwertsteuer auf der Grundlage nicht existierender Transaktionen beantragten. Die Behörden haben 46 Immobilien und 5.300 Quadratmeter Land beschlagnahmt, um den Schaden zu recoverieren.
Der Fall verdeutlicht das Ausmaß der Mehrwertsteuerbetrügereien in Rumänien, die erhebliche Verluste für den Staatshaushalt verursachen. Die ANAF warnt Käufer von Immobilien, vorsichtig gegenüber verdächtigen Angeboten zu sein, und die Behörden implementieren Maßnahmen wie das e-Factura-System, um diese Praktiken zu bekämpfen. Die Ermittlungen dauern an, und die Auswirkungen dieser Betrügereien belasten letztendlich die ehrlichen Steuerzahler, die die Kosten durch die gezahlten Steuern und Abgaben tragen.
Der Fall verdeutlicht das Ausmaß der Mehrwertsteuerbetrügereien in Rumänien, die erhebliche Verluste für den Staatshaushalt verursachen. Die ANAF warnt Käufer von Immobilien, vorsichtig gegenüber verdächtigen Angeboten zu sein, und die Behörden implementieren Maßnahmen wie das e-Factura-System, um diese Praktiken zu bekämpfen. Die Ermittlungen dauern an, und die Auswirkungen dieser Betrügereien belasten letztendlich die ehrlichen Steuerzahler, die die Kosten durch die gezahlten Steuern und Abgaben tragen.
Quellen
Opt firme, șeful din umbră și 18 milioane de lei luați ilegal de la stat
Grup de firme suspectat de ANAF de rambursări ilegale de TVA şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei
Furt de peste 18 milioane de lei din TVA. ANAF a descoperit un grup de firme care folosea facturi fictive
ANAF acuză opt firme controlate de un grup de prieteni că ar fi realizat un circuit fictiv pentru a obţine deduceri de TVA / 18 milioane de lei prejudiciu / Într-un ansamblu rezidenţial din Bucureşti s-au cândut apartamentele de mai multe ori
Antifrauda a destructurat un mecanism complex de rambursari ilegale de TVA si evaziune fiscală
ANAF Antifraudă
a descoperit rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală de peste 18 milioane de lei între 8 firme
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