Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hat im Rahmen von Ermittlungen wegen Steuerbetrugs die Geschäftsräume der Societe Generale und die Wohnungen der Direktoren der Bank durchsucht.
Emese Grancsa
International
Credit: GAUTIER Stephane/SAGAPHOTO.COM / Alamy / Profimedia
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Die im Januar 2024 eingeleitete Untersuchung zielt auf mögliche Geldwäsche und kriminelle Verschwörungen im Zusammenhang mit den von der Societe Generale vorgeschlagenen Steuerregelungen für große französische Unternehmen ab. Die Razzien fanden in den Büros der Bank in Paris und Luxemburg statt, und vier Personen, meist Führungskräfte, wurden festgenommen. Die Behörden untersuchen die Aktivitäten seit 2009, einschließlich internationaler Geschäfte, insbesondere in Luxemburg.
Quellen
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
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