Die ANAF hat einen komplexen Mechanismus zur Steuerbetrug identifiziert, der illegale Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von 19 Millionen Lei blockiert und den Gesamtschaden auf über 55 Millionen Lei geschätzt.

Die ANAF hat einen erheblichen Steuerbetrug entdeckt, der auf über 55 Millionen Lei geschätzt wird und vier verwandte Firmen umfasst, die einen falschen wirtschaftlichen Kreislauf geschaffen haben, um die Zahlung von Steuern zu vermeiden und illegale Mehrwertsteuerrückerstattungen zu erhalten. Die Antibetrugsinspektoren haben fiktive Rechnungen und nicht existierende Transaktionen identifiziert, einschließlich Reinigungsdienste und Baumaterialien, die insgesamt Hunderte von Millionen Lei ausmachen. Der Staat hat es geschafft, Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von 19 Millionen Lei zu blockieren und Maßnahmen zur Wiederherstellung des Schadens einzuleiten. Die beteiligten Firmen haben Schulden von über 79 Millionen Lei gegenüber dem Staatshaushalt angehäuft, und das begünstigte Unternehmen hat Mehrwertsteuerrückerstattungen ohne Deckung beantragt und über 32 Millionen Lei erhalten. Darüber hinaus wurden verdächtige Überweisungen an Verwandte des Geschäftsführers durchgeführt, und die Inspektoren setzen die Ermittlungen fort, um weitere an diesem betrügerischen Mechanismus beteiligte Entitäten zu identifizieren.