7 Ereignisse über "lavado de dinero"

16 Juli 2026, 17:08

AMLA sagt, dass durch Immobilien gewaschenes Geld das Wachstum der Wohnpreise anheizen kann.

Quellen

EU

3 Juli 2026, 13:40

DIICOT hat die Ermittlungen gegen die Brüder Andrew und Tristan Tate ausgeweitet und Anklagen wegen Geldwäsche, Beeinflussung von Aussagen und Menschenhandel hinzugefügt.

Quellen

Aktualität

1 Juni 2026, 15:48

Die belgische Justiz hat eine Untersuchung gegen Wise Europe wegen des Verdachts auf Geldwäsche bestätigt.

Quellen

International

5 Mai 2026, 13:30

27 Verdächtige aus dem Kreis Giurgiu werden wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt, nachdem sie englische Bürger mit falschen sexuellen Dienstleistungen betrogen haben.

Quellen

Aktualität

12 Januar 2026, 16:11

Irakli Garibashvili, ehemaliger Ministerpräsident von Georgien, wurde zu fünf Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt.

Quellen

International

24 Dezember 2025, 12:38

Zwei Rumänen wurden vor Gericht gestellt wegen illegalen Zugriffs auf Computersysteme, Betrug und Geldwäsche, wobei sie illegal über 1,4 Millionen Pfund von den britischen Behörden erlangten.

Quellen

+3

Aktualität

17 Dezember 2025, 15:38

DIICOT hat 13 Durchsuchungen in Bukarest und Vâlcea im Rahmen eines Geldwäscheverfahrens durchgeführt, das Bankkonten aus mehreren Ländern betrifft.

Quellen

Aktualität

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