7 Ereignisse über "lavado de dinero"

16 Juli 2026, 17:08

AMLA sagt, dass durch Immobilien gewaschenes Geld das Wachstum der Wohnpreise anheizen kann.

Quellen

EU

3 Juli 2026, 13:40

DIICOT hat die Ermittlungen gegen die Brüder Andrew und Tristan Tate ausgeweitet und Anklagen wegen Geldwäsche, Beeinflussung von Aussagen und Menschenhandel hinzugefügt.

Quellen

Aktualität

Die wichtigsten Nachrichten der letzten 24 Stunden

1 Juni 2026, 15:48

Die belgische Justiz hat eine Untersuchung gegen Wise Europe wegen des Verdachts auf Geldwäsche bestätigt.

Quellen

International

5 Mai 2026, 13:30

27 Verdächtige aus dem Kreis Giurgiu werden wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt, nachdem sie englische Bürger mit falschen sexuellen Dienstleistungen betrogen haben.

Quellen

Aktualität

12 Januar 2026, 16:11

Irakli Garibashvili, ehemaliger Ministerpräsident von Georgien, wurde zu fünf Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche verurteilt.

Quellen

International

24 Dezember 2025, 12:38

Zwei Rumänen wurden vor Gericht gestellt wegen illegalen Zugriffs auf Computersysteme, Betrug und Geldwäsche, wobei sie illegal über 1,4 Millionen Pfund von den britischen Behörden erlangten.

Quellen

+3

Aktualität

17 Dezember 2025, 15:38

DIICOT hat 13 Durchsuchungen in Bukarest und Vâlcea im Rahmen eines Geldwäscheverfahrens durchgeführt, das Bankkonten aus mehreren Ländern betrifft.

Quellen

Aktualität

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