Die belgische Justiz hat eine Untersuchung gegen Wise Europe wegen des Verdachts auf Geldwäsche bestätigt.

Die Justiz in Belgien hat eine umfassende Untersuchung gegen Wise Europe, den Geldtransfergiganten, wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel erklärte, dass sich die Ermittlungen auf die Nutzung von Wise-Konten für kriminelle Aktivitäten konzentrieren, einschließlich der Nichteinhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetzgebung aufgrund fehlender Kundenidentifikation.

Die Verdachtsmomente betreffen mögliche Verbindungen zu internationalen kriminellen Organisationen und Straftaten wie Betrug, Korruption und Drogenhandel. Wise reagierte und betonte, dass die Untersuchung keine klaren Beweise für Gesetzesverstöße beinhaltet und dass die Aktien des Unternehmens an der Londoner Börse um fast 15 % gefallen sind. Das Unternehmen, das über 19 Millionen aktive Kunden hat, erklärt, dass es den Kampf gegen Finanzkriminalität sehr ernst nimmt und ein Drittel seiner Teams dem Schutz der Kunden widmet.