DIICOT hat 13 Durchsuchungen in Bukarest und Vâlcea im Rahmen eines Geldwäscheverfahrens durchgeführt, das Bankkonten aus mehreren Ländern betrifft.

Am Mittwoch, den 17. Dezember, haben die Staatsanwälte der DIICOT Durchsuchungen an 13 Orten in Bukarest und im Kreis Vâlcea im Rahmen eines grenzüberschreitenden Geldwäschefalls durchgeführt. Die Ermittler haben festgestellt, dass in einem Zeitraum von vier Jahren fünf Verdächtige die Eröffnung von Bankkonten erleichtert haben, die von einer organisierten Kriminalitätsgruppe genutzt wurden, um Geld aus kriminellen Aktivitäten zu waschen.

Diese haben Personen angeworben, die im Austausch gegen Geldbeträge Konten in Rumänien und im Ausland eröffnet haben, wobei sie echte oder gefälschte Ausweisdokumente verwendet haben. Die Konten wurden für betrügerische Finanztransfers genutzt, die öffentliche Behörden und Institutionen in Rumänien und in anderen Ländern wie der Slowakei, Polen, Tschechien, Spanien, Italien, Großbritannien und Deutschland betroffen haben. Die Anhörungen dauern im Hauptsitz der DIICOT mit Unterstützung von EUROPOL und der Gendarmerie an.