10 Ereignisse über "frode fiscale"

3 Oktober 2026, 13:26

Der Inhaber der Dristor-Döner-Kette aus Bukarest wurde in der Türkei im Rahmen einer groß angelegten, von der Staatsanwaltschaft in Ankara koordinierten Untersuchung festgenommen.

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Aktualität

1 Oktober 2026, 18:33

Die deutsche Polizei durchsuchte eine Luxusvilla und nahm zwei Verdächtige in einem Verfahren wegen Steuer- und Sozialbetrugs fest.

Quellen

Diaspora

10 Juli 2026, 13:04

Die italienischen Behörden haben Vermögenswerte im Wert von 9 Millionen Euro in einem Fall von Steuerbetrug im Zusammenhang mit Renovierungen beschlagnahmt. Ein rumänisches Unternehmen ist beteiligt.

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Diaspora

17 Juni 2026, 12:32

Kontrolle ANAF: über 350.000 Stunden nicht deklarierte Arbeit und ein geschätzter Schaden von 15,4 Millionen Lei bei einem Unternehmen mit 250 Mitarbeitern

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+5

Aktualität

19 März 2026, 12:12

Die ANAF hat landesweite Kontrollen im Sektor der Kraftstoffverteilung zur Verhinderung von Steuerbetrug eingeleitet.

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Aktualität

12 März 2026, 11:28

Die ANAF hat ein Netzwerk von Steuerbetrug entdeckt, das einen Schaden von 18 Millionen Lei durch gefälschte Mehrwertsteuerrechnungen verursacht hat. 46 Immobilien wurden beschlagnahmt.

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+1

Aktualität

10 März 2026, 16:47

Die ANAF wird Unternehmen mit geringem steuerlichen Risiko von den Steuerprüfungen ausschließen. Die Aufmerksamkeit wird auf diejenigen gerichtet, die Verdacht auf Unregelmäßigkeiten und wiederholte Verstöße aufweisen.

Quellen

Aktualität

5 November 2025, 17:16

Die ANAF hat einen komplexen Mechanismus zur Steuerbetrug identifiziert, der illegale Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von 19 Millionen Lei blockiert und den Gesamtschaden auf über 55 Millionen Lei geschätzt.

Quellen

+2

Aktualität

24 Oktober 2025, 13:34

Sieben Verdächtige wurden im Rahmen einer europäischen Untersuchung wegen Mehrwertsteuerbetrugs im Zusammenhang mit Elektronikprodukten festgenommen, mit geschätzten Verlusten von 48 Millionen Euro.

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International

24 Juni 2025, 20:31

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft hat im Rahmen von Ermittlungen wegen Steuerbetrugs die Geschäftsräume der Societe Generale und die Wohnungen der Direktoren der Bank durchsucht.

Quellen

International

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