208 Ereignisse über "fraude"

28 Januar 13:24

Die Polizei hat 17 Durchsuchungen in Neamț, Cluj, Bistrița-Năsăud, Buzău und Mureș im Rahmen eines Verfahrens zur Gründung einer organisierten kriminellen Gruppe durchgeführt.

Quellen

Aktualität

28 Januar 12:32

Albanien hat einen "AI-Minister" gegen Korruption, Diella, geschaffen, aber ihre Entwickler werden der Betrugs beschuldigt, was Fragen zur Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit der Initiative aufwirft.

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International

27 Januar 18:59

Die Europäische Staatsanwaltschaft hat 25 Durchsuchungen in Vrancea durchgeführt und Waren im Wert von 300.000 Euro in einem Betrugsfall mit EU-Mitteln für benachteiligte Jugendliche beschlagnahmt.

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Aktualität

25 Januar 08:22

Trump kritisiert den Gouverneur und den Bürgermeister von Minnesota, weil sie die ICE-Agenten nicht schützen, und beschuldigt sie der Anstiftung zur Rebellion und Betrug.

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International

17 Januar 17:56

Eine wegen Betrugs verurteilte Frau wurde zum zweiten Mal von Donald Trump begnadigt, nachdem sie nach der ersten Begnadigung neue Straftaten begangen hatte.

Quellen

International

15 Januar 12:41

Aktive beschlagnahmen, während die Europäische Staatsanwaltschaft einen Betrug mit Agrarfonds in Sardinien aufdeckt.

International

14 Januar 14:21

Ein Anbieter aus Spanien wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, weil er 12,5 Tonnen Schokolade abgezweigt hatte, die betrügerisch für 1.200 Euro verkauft wurde.

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International

9 Januar 17:54

34 Festnahmen in Spanien im Rahmen der Aktion gegen die kriminelle Organisation "Black Axe"

International

3 Januar 08:53

Das US-Justizministerium hat während der Amtszeit von Trump die Bemühungen zur Bekämpfung komplexer Wirtschaftsdelikte verringert, was sich auf Korruptions- und Betrugsfälle ausgewirkt hat.

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International

24 Dezember 12:38

Zwei Rumänen wurden vor Gericht gestellt wegen illegalen Zugriffs auf Computersysteme, Betrug und Geldwäsche, wobei sie illegal über 1,4 Millionen Pfund von den britischen Behörden erlangten.

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+3

Aktualität

22 Dezember 13:31

Aktenzeichen „Bankbetrug“: Verlängerung des Haftbefehls für Vladimir Plahotniuc beim Gericht Chișinău

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Republik Moldau

18 Dezember 13:16

Patricia Potra, die Nichte von Horațiu Potra, wurde vorbeugend festgenommen unter dem Vorwurf der Betrügerei.

Quellen

Aktualität

18 Dezember 13:07

EPPO hat fünf Personen wegen eines Betrugs von 850.000 € mit Bewässerungssystemen in Rumänien vor Gericht gestellt.

Aktualität

18 Dezember 11:13

Die Staatsanwälte haben 37 Durchsuchungen durchgeführt, um Betrug im Zusammenhang mit der Wiedererlangung der rumänischen Staatsbürgerschaft zu untersuchen, einschließlich der Bildung einer kriminellen Gruppe.

Quellen

+2

Aktualität

17 Dezember 12:49

24 Angeklagte, darunter öffentliche Bedienstete aus Bacău, werden wegen Betrugs bei der Abrechnung von vier Fahrradparkverträgen vor Gericht gestellt, wobei der Schaden 6,3 Millionen Lei beträgt.

Quellen

Aktualität

10 Dezember 16:00

Ein 47-jähriger Tourist hinterließ eine Rechnung von 700 Euro in einem Restaurant in Venedig und präsentierte gefälschte Quittungen, um reich zu erscheinen.

Quellen

International

9 Dezember 14:35

Ein Bericht weist auf Verluste von 10,9 Milliarden Pfund aus öffentlichen Mitteln in Großbritannien hin, aufgrund von Betrug und Fehlern während der Covid-Pandemie.

Quellen

Wirtschaft

8 Dezember 21:54

Vier Personen, darunter ein rumänischer Administrator, wurden in Frankreich wegen eines Mehrwertsteuerbetrugs verurteilt, der einen Schaden von 3,2 Millionen Euro verursacht hat.

Quellen

International

4 Dezember 06:41

Die Korruptionsermittlung, an der Federica Mogherini beteiligt ist, könnte eine große politische Krise in der EU auslösen und die Führung von Ursula von der Leyen beeinträchtigen.

Quellen

International

3 Dezember 11:03

Die belgische Polizei hat Federica Mogherini und Stefano Sannino nach ihrer Festnahme im Rahmen einer Betrugsuntersuchung im Zusammenhang mit dem EAD freigelassen.

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International

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