208 Ereignisse über "fraude"

26 Februar 21:12

Die Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung hat alternative Transportbetreiber überprüft, 55 Millionen Lei beschlagnahmt und Strafanzeigen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 126 Millionen Lei erstellt.

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Aktualität

26 Februar 13:18

Paar von Rentnern aus der Schweiz, verurteilt nachdem sie illegal Sozialhilfe erhalten haben

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International

26 Februar 07:59

Jimmy Lai, der Medienmagnat aus Hongkong, hat gegen das Urteil wegen Betrugs Berufung eingelegt, wird aber aufgrund eines anderen Urteils im Gefängnis bleiben.

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International

25 Februar 16:56

Die Polizei aus Buzău hat zehn Durchsuchungen in einem Betrugsfall durchgeführt, der die illegale Abrechnung von Dienstleistungen für 180 ukrainische Flüchtlinge im Wert von 335.000 Lei betrifft.

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Aktualität

24 Februar 12:14

Ein Unternehmen wurde wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 40 Millionen Lei durch fiktive Lieferungen von Rohstoffen für Thermopane angeklagt. Drei Geschäftsführer werden strafrechtlich verfolgt.

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Republik Moldau

24 Februar 10:52

Die Beamten des ISJ Constanța, von Staatsanwälten nach dem Bericht des Kontrollorgans überprüft: 35 Millionen Lei ohne Dokumente erstattet.

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Aktualität

20 Februar 15:20

Mitarbeiter der Gemeinde Chiuza werden der Betrugsanklage beschuldigt, indem sie illegal Heizhilfen in Höhe von 280.000 Lei erhalten haben.

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Aktualität

20 Februar 10:00

Die Nationale Gesundheitsversicherungsanstalt hat eine Strafe gegen eine Klinik in Dolj verhängt, weil sie fiktiv über mehr als 700 Sitzungen der extrakorporalen Lithotripsie berichtet hat.

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Aktualität

19 Februar 21:50

Joseph M., ehemaliger HSBC-Banker, wurde wegen Betrugs verurteilt, da er über 740 Mal ohne Ticket gereist ist und 6.000 Schweizer Franken gespart hat.

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International

18 Februar 21:55

Ein junger Hacker wurde in Madrid gefasst, nachdem er ein Hotel betrogen hatte, indem er nur einen Cent für eine Reservierung von 4.000 Euro zahlte.

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International

18 Februar 17:02

Die Polizei aus Rumänien und der Republik Moldau hat ein Netzwerk von Call-Centern aufgedeckt, das Rumänen mit falschen Investitionen täuschte und Verluste von über einer Million Lei verursachte.

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Aktualität

12 Februar 19:57

Die französische Polizei hat zwei Mitarbeiter des Louvre-Museums festgenommen, da sie ein Ticketbetrugsnetzwerk vermuten, das von großem Ausmaß sein könnte.

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International

11 Februar 12:28

DNSC berichtet über eine neue Methode des Online-Betrugs, die die Identität des Staatlichen Amtes für Erfindungen und Marken nutzt.

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Aktualität

9 Februar 09:47

Verdacht auf Betrug im britischen System der Studienkredite. 370.000 "verschwundene" Absolventen, darunter auch Rumänen, hätten Schulden von fast 13 Milliarden Pfund.

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Aktualität

5 Februar 14:46

33 Mitarbeiter der CFR Călători, die der Korruption beschuldigt werden, haben ChatGPT für Ratschläge zur Verteidigung gegen die Vorwürfe der Betrugs verwendet.

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Aktualität

5 Februar 10:48

33 Mitarbeiter der CFR Călători stehen unter Verdacht, Plätze in Waggons blockiert zu haben, indem sie die CNPs von Schülern verwendet haben, um diese weiterzuverkaufen.

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Aktualität

4 Februar 17:07

Die BNR hat erklärt, dass das Dokument 'Erhöhtes Risiko für die rechtliche Sicherheit' eine Fälschung ist und nicht von der Institution ausgestellt wurde.

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Aktualität

3 Februar 12:34

59 fiktive rumänische 'Mütter', die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, wurden verwendet, um den italienischen Staat um 1,4 Millionen Euro aus Zuschüssen zu betrügen.

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Diaspora

2 Februar 19:17

CNAIR weist darauf hin, dass falsche Nachrichten zirkulieren, die zur Zahlung einer 'ausstehenden Straßensteuer' auffordern, und warnt vor möglichen elektronischen Betrügereien.

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Aktualität

30 Januar 21:00

ANAF wird eine spezialisierte Abteilung schaffen, um die Transaktionen mit Kryptowährungen zu überwachen.

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Personalisierter Nachrichten-Feed, KI-gestützte Suche und Benachrichtigungen in einem interaktiveren Erlebnis.

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