54 个事件 "fraude fiscale"

2小时前

尼库肖尔·丹回应ANAF关于家庭果酱的声明

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星期五 21:09

总理伊利·博洛扬宣布，国家税务局将专注于税收逃避和国有公司的债务，包括公共机构的债务："我们不应该与厨房里的果酱作斗争"

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经济

星期二 20:44

ANAF成立一个专门针对大债务人和高风险欺诈领域的部门

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星期一 19:33

ANAF已向总检察院报告一起涉及17家光伏面板公司的跨境逃税和洗钱网络案件。

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经济

9 十月 20:10

ANAF已对3700多家典当行展开税务检查，旨在查明股东财富与公司财务状况之间的差异。

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9 十月 01:48

财政部长亚历山德鲁·纳扎雷宣布，反欺诈局ANAF在克拉约瓦的一家公司发现了严重违规行为，指示可能在燃料交易中存在欺诈和财政系统的漏洞。

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6 十月 20:20

财政反欺诈总局（DGAF）的控制行动揭露了替代运输领域的税务欺诈，估计损失为1.75亿列伊

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6 十月 17:36

反腐败局局长马里乌斯·沃伊内阿格表示，国家税务局在2022年仅提交了四份重大税务欺诈的报告。

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经济

4 十月 20:16

反腐败局局长马里乌斯·沃伊内阿格表示，国家税务局在2024年仅提交了四起税务欺诈案件，损失超过1000万列伊。

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4 十月 13:23

在2024年，国家反腐败局（DNA）仅收到来自国家税务局（ANAF）的四起关于可能的税务欺诈的举报，损失超过1000万列伊。

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3 十月 02:27

尼库肖尔·丹宣布了一种由ANAF使用的罗马尼亚信息系统，用于检测幽灵公司和打击税收逃避。

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政治

24 九月 19:46

警方在蒂米什和戈尔日进行突击搜查，涉及一起300万列伊的税务逃避案件，针对15名共享乘车司机。

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23 九月 16:42

希腊的在线交易增长了8%，而现金减少了30亿欧元，这有助于增加财政收入和减少灰色经济

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国际

22 九月 22:37

ANAF已识别出一种在共享出行领域的税收逃避方案，造成了2.665亿列伊的损失，原因是未支付税款和贡献。

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18 九月 23:35

亚历山德鲁·巴兰被任命为罗马尼亚海关局局长，目标是打击税收逃避和保护经济利益

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18 九月 16:50

DNA已起诉五人，因其在共享出行领域涉及6700万列伊的税务逃避、贿赂和洗钱。

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15 九月 23:20

FLYLILI公司的所有者已被警方就一起税务逃避案件进行审讯，损失估计为1200万列伊

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10 九月 22:40

在布加勒斯特和锡比乌对“Fly Lili”公司进行突袭，该公司可能将波特拉的雇佣兵送往刚果。

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4 九月 23:22

DNA检察官拘留了五人，因涉及二手豪华汽车的税务欺诈，损失估计为9600万列伊

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3 九月 15:45

DNA进行了47次搜查，涉及9个县，针对一起税务欺诈案件，损失超过1800万欧元。

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